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公司公告

德必集团:独立董事述职报告(杨建强)2021-04-20  

                                   上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司
                       2020 年度独立董事述职报告


尊敬的各位股东及股东代表:
    本人作为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》的规定和要求,本着维护公司合法权益、保障全体股
东利益的原则,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认
真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。现将本人2020年度履职情况报
告如下:
    一、出席公司会议情况
    报告期内,公司共召开4次董事会和2次股东大会,本人出席情况如下:

                               董事会出席情况
                                                        是否连续
                       以通讯方                                    股东大会
  姓名      现场出席              委托出席              两次未亲
                       式参加次              缺席次数              出席次数
              次数                  次数                自出席会
                          数
                                                           议
 杨建强        0          4          0          0          否         2

    本人按时出席公司董事会、列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自出席
会议的情况。本人对报告期内提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审
议,认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。本人对提交董事会审议的全部议案
就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断,经认真审议均投出赞成票,没有
反对、弃权的情形。
    二、专业委员会履职情况
    公司董事会下设4个专门委员会:审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略与投资委员会,报告期内,各专门委员会严格依据《公司法》、《公
司章程》等相关规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作,召
集召开相关会议,履行职责,在各自的专业领域,就专业事项进行研究、讨论,
提出意见和建议,为董事会的决策提供参考和重要意见。
    本人担任审计委员会主任委员,负责召集和主持报告期内的审计委员会会
议。报告期内,审计委员会共召开4次会议,就年度审计事宜与审计机构进行沟
通,对公司财务报告进行了审核确认,对公司聘请年度审计机构、审计督导工作
体系等事项进行了审议。
    三、发表独立意见情况
    报告期内,公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的
支持,本人通过听取汇报、出席会议等方式,积极运用专业知识促进公司董事会
的科学决策。本人认真阅读了公司报送的各次会议材料,对所议事项进行了深入
的了解和仔细研究,并根据相关法律法规和《公司章程》的规定,就公司相关事
项发表了独立意见,具体如下:
    1、在2020年5月4日召开的第一届董事会第十一次会议上,对公司《关于2019
年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于确
认公司2019年度关联交易及2020年度预计关联交易的议案》、《关于公司2020
年度预计关联担保的议案》进行了审议,并发表了同意的独立意见。
    2、在2020年11月17日召开的第一届董事会第十三次会议上,对公司《关于
公司董事会换届选举的议案》进行了审议,并发表了同意的独立意见。
    3、在2020年12月9日召开的第二届董事会第一次会议上,对公司《关于聘任
公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事
会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议,并发表了同意
的独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    报告期内,本人积极通过现场考察、电话、邮件等多种方式保持与公司管理
层的有效沟通,及时了解公司的日常经营情况、财务状况、内部控制等制度的完
善及执行情况等相关事项,为公司的发展提供建议及意见。同时,时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公
司各重大事项的进展情况,掌握公司的发展动态,有效的发挥独立董事职责。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,对董事会审议的各
项议案均事前进行认真审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,并运用专
业知识独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、本人积极学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规,通过持续地学习,加深对规范公司法人治理结构和保护投资者权益等相关规
定的认识和理解,对独立董事的职责和义务有了进一步的认识,有助于加强对公
司和投资者合法权益的保护。
    五、其他事项
    1、报告期内未发生提议召开董事会的情况;
    2、报告期内未发生提议聘用或解聘审计机构的情况。
    2021年,本人将继续按照谨慎、勤勉、诚信的原则,忠实履行独立董事职责,
加强与其他董事、监事及管理层的沟通和交流,深入了解公司的经营情况,切实
维护公司和投资者的合法权益,为公司更加健康、稳健发展发挥积极的作用。
    特此报告。




                                                      独立董事:杨建强
                                                         2021年4月19日