证券代码：300947          证券简称：德必集团          公告编号：2021-017



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
        关于 2021 年度日常关联交易预计事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易的基本情况
    1、日常关联交易概述
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因
业务开展需要，与关联公司东枫德必（北京）科技有限公司（以下简称“东枫德
必”）之间存在经营性关联交易。
    公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，会议以 10 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计事
项的议案》，公司董事贾波、李燕灵、陈红作为关联董事对此项议案回避表决。
    公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届监事会第三次会议，会议以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计事
项的议案》，无需要回避表决的关联监事。
    本议案尚需获得公司 2020 年年度股东大会批准，届时，公司关联股东上海
中微子投资管理有限公司、长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙)、长兴
乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）、长兴乾普企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长兴乾泽企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）将对此议案回避表决。
    2、预计日常关联交易类别和金额
    公司 2021 年度预计与关联方发生关联交易金额不超过人民币 6,000 万元，
具体内容及上一年度发生额如下：
                                                                单位：万元

 关联交易   关联方 关联交易 关联交易       2020 年    2021 年   截至披露
   类型                 内容       定价原则 度发生金 度预计发 日已发生
                                                额      生金额      金额
采购商品/   东枫德                 参照市场
                     租赁服务                 4,718.27 6,000.00 1,431.72
 接受劳务     必                     价格


    3、2020 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                  单位：万元

                                                        实际发生 实际发生
                                   2020 年    2020 年
 关联交易            关联交易                           额占同类 额与预计
            关联方                 度发生金 度审议额
   类型                 内容                            业务比例 金额差异
                                      额        度
                                                         （%）     （%）

采购商品/   东枫德
                     租赁服务 4,718.27 5,800.00           11.23     -18.65
 接受劳务     必

    上述关联交易实际发生金额在审议额度范围之内，未超出预计金额。实际发
生金额按照双方签订的合同金额和执行情况确定。2020 年度由于疫情原因，东
枫德必对公司减免了 2 个月房租，导致实际发生金额与预计金额存在差异。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
    企业名称：东枫德必（北京）科技有限公司
    法定代表人：陈红
    统一社会信用代码：91110105MA00FR6P51
    注册资本：1000 万元人民币
    成立日期：2017 年 6 月 30 日
    注册地址：北京市朝阳区东风南路 8 号院 B 号楼一层 111 室
    企业类型：其他有限责任公司
    经营范围：技术咨询；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    东枫德必最近一期财务数据：
                                                                  单位：万元
                 项目                             2020.12.31

                总资产                                         5,003.56
                净资产                                         1,711.44

                 项目                             2020 年度

               营业收入                                        4,926.79

                净利润                                           451.24
       2、关联关系
       公司通过全资子公司北京德必荟文化创意产业发展有限责任公司持有东枫
德必 50%的股权，且公司董事长贾波、董事陈红在东枫德必担任董事，对东枫德
必构成重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，东
枫德必为公司的关联方。
       3、履约能力分析
       东枫德必依法存续，经营及财务状况正常，其控股股东北京市东风农场有限
公司隶属于北京市国资委，具有较强的履约能力。
       三、关联交易主要内容
       东枫德必负责运营东枫德必 WE”项目，合同期限为 10 年，东枫德必将东枫
德必 WE”项目委托给公司的全资孙公司北京德秾科技发展有限责任公司运营管
理，期限为 3 年零 8 个月，由北京德秾科技发展有限责任公司向东枫德必支付租
金。
       公司关联交易遵循公平、公正、公开的原则，在效率优先的前提下，以市场
化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场
调研，了解项目所在区域的办公租赁价格。
       四、关联交易目的和对公司的影响
       1、公司与东枫德必有着良好的合作关系，发生的关联交易系公司正常经营
所需，有利于公司拓展业务，促进公司持续发展，是合理、必要的。
       2、相关交易价格以市场价格为依据，定价原则合理、公平，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。
       3、关联交易事项不影响公司的独立性，公司主要业务不因上述日常关联交
易而对关联方形成依赖。
       五、独立董事意见
    1、事前认可意见
    经核查，公司独立董事认为：根据公司经营需要结合公司实际情况，公司
2021 年度日常关联交易预计事项有助于公司业务发展，相关交易以市场价格为
定价依据，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，该交易事项
不会影响公司的独立性，公司经营亦不会因此对关联方形成依赖。独立董事同意
将《关于 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》提交公司董事会审议，本议
案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。
    2、独立意见
    经审议，公司独立董事认为：公司 2021 年度日常关联交易预计事项合理、
定价公允、履行的审批程序完备，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利
益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的
可能性。独立董事同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项，并且同意将此项
议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    六、保荐机构核查意见

    经核查，民生证券股份有限公司认为：《关于 2021 年度日常关联交易预计事
项的议案》已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通
过。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，
履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章
程》的规定。上述预计日常关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公
司及其他非关联股东的利益。

    综上，民生证券股份有限公司对德必集团 2021 年度日常关联交易预计事项
无异议。

    七、备查文件
    1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议；
    2、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届监事会第三次
会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    5、民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有
限公司 2021 年度日常关联交易预计事项的核查意见。
    特此公告。




                         上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2021 年 4 月 19 日