证券代码：300947         证券简称：德必集团          公告编号：2021-037



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第五次会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，本次监事会会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件的形式向公司全体监事
发出。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由公司监事会主
席施剑敏女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供无息
借款实施募投项目的议案》
    经审议，监事会同意公司使用部分募集资金向相关全资子公司、孙公司提供
合计 25,000 万元无息借款专项用于实施募投项目。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供无息借款实施募投项目的公告》。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    经审议，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置
换金额合计为人民币 7,640.62 万元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届监事会第五次
会议决议。
    特此公告。


                          上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2021 年 8 月 2 日