证券代码：300947         证券简称：德必集团          公告编号：2021-042



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向公司全体董事
发出。会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名，公司监事及高级管
理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化
创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了
2021 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件
和公司《募集资金专项管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，及时、准
确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届董事会第七次
会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                          上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 8 月 27 日