证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2022-004
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目
及变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，分
别全票同意审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及
变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“德必岳麓 WE"项目”结项并将结
余募集资金投入新项目，同时，根据公司实际经营情况与未来发展规划，公司拟
变更部分募集资金用途。上述事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如
下：
一、首次公开发行股票募集资金使用情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47
元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净
额为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307 号《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司、公司子公司、
公司孙公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
（二）募集资金用途及使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：人民币万元
拟用募集资金 累计投入募集
序号 项目名称 项目投资总额
金额 资金金额
园区智慧精装一体化升级
1 29,508.95 25,000.00 7,910.98
项目
柏航德必易园智慧精装一
1.1 3,784.62 3,200.00 865.69
体化升级项目
芳华德必运动 LOFT 智慧精
1.2 3,392.26 2,700.00 1,228.86
装一体化升级项目
昭化德必易园智慧精装一
1.3 2,839.08 2,300.00 770.85
体化升级项目
德必虹桥绿谷 WE"智慧精装
1.4 4,469.85 3,300.00 1,862.08
一体化升级项目
沪西德必易园智慧精装一
1.5 2,314.63 2,100.00 460.42
体化升级项目
七宝德必易园智慧精装一
1.6 4,242.30 3,900.00 641.65
体化升级项目
虹口德必运动 LOFT-柳营路
1.7 2,524.58 2,300.00 747.46
智慧精装一体化升级项目
虹桥德必易园智慧精装一
1.8 5,941.62 5,200.00 1,333.97
体化升级项目
2 星光德必易园项目 4,572.75 4,572.75 1,140.11
3 德必岳麓 WE"项目 5,035.70 5,035.70 3,189.59
4 研发中心建设项目 5,460.96 5,460.96 2,369.75
5 补充流动资金项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00
合计 61,578.36 57,069.41 31,610.43
注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 31,610.43 万元（其
中包括：置换前期预先投入募集资金投资项目自筹资金 12,269.91 万元，对募集
资金投资项目的投入 19,340.52 万元），募集资金专户余额合计人民币 25,843.81
万元（含利息收入及理财收益，并扣除手续费）。
二、部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目概述
（一）部分募投项目结项情况
本次拟结项的募投项目为“德必岳麓 WE"项目”，本项目总投资 5,035.70 万
元，其中募集资金拟投入 5,035.70 万元，主要用于工程费用和工程建设其他费
用。项目租赁期限 20 年，其中建设期 1 年。项目正常运营后，年均营业收入约
为 3,089.84 万元，年均净利润约为 822.96 万元，所得税后内部收益率约为
19.55%，所得税后投资回收期约为 5.86 年（含建设期）。
该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划。截
至 2021 年 12 月 31 日，德必岳麓 WE"项目”累计已使用募集资金人民币 3,189.59
万元，扣除项目已签合同未付款项 252 万元后，结余募集资金为人民币 1,625.03
万元（含利息收入并扣除手续费）。
（二）募集资金结余的主要原因
1、“德必岳麓 WE"项目”作为公司在长沙的首个项目，也是公司进驻华中地
区的首个项目，建设期内超期完成目标，投资回报期较预计情况大大提前。
2、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项
目建设质量的基础上结合项目实际情况，严格管理，合理配置资源，有效节约了
建设支出。
（三）结余募集资金使用计划
鉴于“德必岳麓 WE"项目”已建设完毕，为最大程度地发挥募集资金使用效
益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将“德必岳麓 WE"项目”结
余募集资金全部用于新项目建设，新项目的具体情况详见本议案“四、新募集资
金投资项目的具体情况”。
公司将于该事项经股东大会审议通过后及时开立新的募集资金专户并与保
荐机构、商业银行签署募集资金监管协议，严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件
及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定对上述结余募集资金进行日常管理
和使用。
三、变更部分募集资金用途概述
（一）本次拟变更部分募集资金用途的情况
公司募投项目“园区智慧精装一体化升级项目”总投资额为 29,508.95 万元，
其中募集资金拟投入 25,000.00 万元，项目正常运营后，实现年均营业收入约为
30,263.28 万元，所得税后内部收益率约为 21.88%，所得税后投资回收期约为
5.08 年（含建设期）。
为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略、发展规划及行业、
市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟终止“园
区智慧精装一体化升级项目”中的“芳华德必运动 LOFT 智慧精装一体化升级项
目”、“昭化德必易园智慧精装一体化升级项目”、“沪西德必易园智慧精装一
体化升级项目”以及“虹口德必运动 LOFT-柳营路智慧精装一体化升级项目”，
并将上述项目尚未使用的募集资金 6,195.88 万元（占募集资金净额的比例为
10.96%）以及“德必岳麓 WE"项目”结余募集资金 1,625.03 万元，共计 7,820.91
万元（含利息收入并扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于
以下 2 个项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金金额
1 德必庐州 WE"项目 4,495.69 3,084.27
2 云亭德必易园项目 5,140.81 4,726.09
合计 9,636.50 7,810.36
公司本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次拟变更部分募集资金用途的原因
公司原计划使用募集资金投资“芳华德必运动 LOFT 智慧精装一体化升级项
目”、“昭化德必易园智慧精装一体化升级项目”、“沪西德必易园智慧精装一
体化升级项目”以及“虹口德必运动 LOFT-柳营路智慧精装一体化升级项目”旨
在对公司现运营的文化创意产业园区通过引入智能化硬件设备及软件系统实现
智慧化升级。鉴于芳华德必运动 LOFT、昭化德必易园、沪西德必易园以及虹口
德必运动 LOFT-柳营路园区智慧化程度已达到较高水平，基本可满足园区内企业
智慧化办公场景，使用募集资金投入的紧迫性和必要性有所降低。而公司作为国
内优质的产业园区运营服务商，为了实现品牌化、连锁化、规模化经营战略，公
司亟需凭借创意设计能力、优质的服务能力以及品牌效应的优势，将公司业务快
速拓展到全国重要城市或地区，完善国内市场布局，实现头部品牌效应。2021
年，公司以承租运营模式新签了“德必庐州 WE"项目”及“云亭德必易园项目”，
拟在两地分别打造数字经济科技型智慧园区，将进一步增强公司在合肥及上海九
亭区域的园区服务能力。因此，从项目整体效益来看，相对于在现有园区进行智
慧化升级项目而言，在区位优势明显的地区新建智慧园区更切合公司当下的发展
战略要求，有利于公司扩大市场规模，提高综合竞争实力，增强盈利能力。
综上，公司根据项目实际情况，审慎决策，在充分考虑股东权益、资金使用
效益的基础上，结合“深化在国内一二线城市的规模化连锁化发展”的经营战略
及整体发展规划，拟将“芳华德必运动 LOFT 智慧精装一体化升级项目”、“昭
化德必易园智慧精装一体化升级项目”、“沪西德必易园智慧精装一体化升级项
目”以及“虹口德必运动 LOFT-柳营路智慧精装一体化升级项目”尚未使用的募
集资金同“德必岳麓 WE"项目”结余资金一起用于“德必庐州 WE"项目”及“云
亭德必易园项目”。
四、新募集资金投资项目的具体情况
（一）项目基本情况、投资计划及经济效益分析
1、德必庐州 WE"项目
（1）项目概况
本项目总投资 4,495.69 万元，其中，募集资金拟投入 3,084.27 万元。项目
以承租运营模式运营，规划建设“德必 WE"”系列园区，通过投资园区设计与改
造，改善园区环境，完善园区功能及配套设施，提升园区使用价值，使其满足以
文科创企业为主的目标客户群办公和经营需求。
（2）项目实施主体及用地情况
本项目由公司全资子公司合肥德必智能科技有限公司实施，项目建设地点为
安徽省合肥市庐阳区三孝口金赛路 389-399 号盛安广场。本项目以租赁房产的方
式实施，房屋所有权人、出租方为安徽盛安国际发展有限公司，租赁期限为 18
年，不涉及新取得土地或房产的情形。
（3）项目建设内容
本项目规划建设“德必 WE"”系列园区，项目定位为“长三角（合肥）数字
经济科创中心”，拟构建起合肥对话长三角乃至全世界的桥梁，打造国际化智能、
创意办公新标杆，成为合肥地标级产业园区。该智慧园区将吸引互联网科技、数
字金融、5G、人工智能等企业入驻，发挥产业集群效应。
（4）项目进度安排
本项目建设期为 14 个月，具体进度安排如下表所示：
项目进度（单位：月）
序号 内容
1-2 3-6 7-9 10-12 13 14
1 项目前期工作准备
2 园区设计、改造工程
3 软硬件设备购置、安装及调试
4 人员招聘及培训
5 竣工验收
6 园区招商与试运营
（5）项目投资估算
本项目投资总额为 4,495.69 万元，募集资金拟投入的金额为 3,084.27 万元，
主要用于园区改造投入和其他前期支出。项目投资构成具体如下：
总投资额 拟使用募集资金额 占拟使用募集
序号 工程或费用名称
（万元） （万元） 资金比例（%）
1 园区改造投入 3,268.77 1,976.71 64.09%
1.1 工程费用 2,814.60 1,550.75 50.28%
1.2 工程建设其他费用 454.17 425.96 13.81%
2 其他前期支出 1,226.92 1,107.56 35.91%
2.1 租入成本 590.47 590.47 19.14%
2.2 招商费 168.66 158.66 5.14%
2.3 开办费 467.79 358.43 11.62%
项目总投资 4,495.69 3,084.27 100%
（6）项目效益分析
项目租赁期限 18 年，其中建设期 14 个月。项目正常运营后，年均营业收入
约为 1,870.68 万元，年均净利润约为 464.87 万元，所得税后内部收益率约为
17.04%，所得税后投资回收期约为 6.67 年（含建设期）。
2、云亭德必易园项目
（1）项目概况
本项目总投资 5,140.81 万元，其中，募集资金拟投入 4,726.09 万元。项目
以承租运营模式运营，规划建设“德必易园”系列园区，通过投资园区设计与改
造，改善园区环境，完善园区功能及配套设施，提升园区使用价值，使其满足以
文科创企业为主的目标客户群办公和经营需求。
（2）项目实施主体及用地情况
本项目由公司全资子公司上海淞亭文化创意发展有限公司实施，项目建设地
点为上海市松江区九亭镇沪亭路 880 号。本项目以租赁房产的方式实施，房屋所
有权人、出租方为上海雄峰发展有限公司，租赁期限为 12 年，不涉及新取得土
地或房产的情形。
（3）项目建设内容
本项目规划建设“德必易园”系列园区，项目定位为“长三角数字文化创新
中心”，园区将聚焦智能制造、数字服务产业，打造以高新技术产业和现代服务
业为主导产业的科技产业园，推动形成开放的长三角 G60 科创走廊数字城市应用
场景，营造数字经济创新发展生态。
（4）项目进度安排
本项目建设期为 14 个月，具体进度安排如下表所示：
项目进度（单位：月）
序号 内容
1-2 3-6 7-9 10-12 13 14
1 项目前期工作准备
2 园区设计、改造工程
3 软硬件设备购置、安装及调试
4 人员招聘及培训
5 竣工验收
6 园区招商与试运营
（5）项目投资估算
本项目投资总额为 5,140.81 万元，募集资金拟投入的金额为 4,726.09 万元，
主要用于园区改造投入和其他前期支出。项目投资构成具体如下：
总投资额 拟使用募集资金额 占拟使用募集
序号 工程或费用名称
（万元） （万元） 资金比例（%）
1 园区改造投入 4,183.81 4,183.81 88.53%
1.1 工程费用 3,767.02 3,767.02 79.71%
1.2 工程建设其他费用 416.79 416.79 8.82%
2 其他前期支出 957.00 542.28 11.47%
2.1 租入成本 414.72 - 0.00%
2.2 招商费 159.24 159.24 3.37%
2.3 开办费 383.04 383.04 8.10%
项目总投资 5,140.81 4,726.09 100%
（6）项目效益分析
项目租赁期限 12 年，其中建设期 14 个月。项目正常运营后，年均营业收入
约为 2,073.15 万元，年均净利润约为 522.17 万元，所得税后内部收益率约为
16.13%，所得税后投资回收期约为 6.04 年（含建设期）。
（二）项目备案完成情况
项目名称 项目备案情况 环评批复情况
德必庐州 WE"项目 2112-340103-04-01-863355 不适用
云亭德必易园项目 2201-310117-04-01-893286 202131011700000909
注：根据合肥市生态环境庐阳分局出具的说明，德必庐州 WE"项目不纳入建设项目环评
审批管理，无须进行环评登记备案。
（三）项目可行性分析
1、公司具备完善的管理体系，项目实施具备管理可行性
公司经营管理团队、中层管理人员及核心员工具备多年专业从业经历，公司
核心团队均立志长期深耕于园区运营管理行业，具有丰富的技术储备和扎实的工
作作风，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握能力，有能力领导公司继续保持长
期、稳定及健康的成长。
公司项目管理团队已精心做好了本项目前期准备工作，项目初期对于完成项
目目标而进行相应的调研活动，并根据目标和调研分析进行了可行性分析和评估。
公司经过多年的发展已具备一定的项目计划、组织、协调、执行及控制能力，对
项目管理团队的建设、项目计划的执行、项目成本的控制、项目质量的管理以及
项目进度的把控都具备丰富的经验。公司完善的管理体系与丰富的行业经验有助
于项目找准目标、稳固开展，推动项目顺利完成。
2、公司具备丰富的行业经验，项目实施具备实践可行性
公司自成立以来专注于文化创意产业园运营，经过多年的发展，公司打造了
专业的服务团队并积累了丰富的项目经验，能在各个环节做好规划、监督与审核，
提高每个环节的效率，降低运营成本。截至 2021 年 6 月，德必集团已在国内的
上海、杭州、北京、苏州、成都、南京、长沙、西安等多个城市，以及意大利、
美国等海外地区运营管理了 51 个文化创意产业园区，运营管理面积约 82.56 万
平方米，整体项目数量、面积均处于行业领先地位。凭借在创意产业园区运营方
面的规模优势，有助于公司进一步拓展新项目，吸引品牌客户入驻，提高公司对
物业持有方、供应商及客户的议价能力。此外，公司管理层具备行业前瞻性眼光，
着重布局行业重点业务，将为项目落地提供有力支撑。
与此同时，公司通过建立有效的人才培训制度以及健全的行业从业人员激励
机制，培养了一批优秀的园区运营人才。通过高水平设计能力和优秀的服务质量
在客户市场形成了良好的口碑传播效应，为公司培养了坚实的客户群体。丰富的
行业从业经验，是公司长期以来树立竞争优势的重要护城河，这也为本项目的实
施提供了坚实的基础。
3、行业市场前景可观，项目实施具备市场可行性
近年来，国家出台的相关产业政策和指导意见加大了数字经济产业的扶持力
度，地方政府出台的相关政策及发展规划明确了数字经济产业的发展目标，两者
共同促进了国内数字经济产业的发展。根据中国信息通信研究院发布《中国数字
经济发展白皮书》显示，数字经济在逆势中加速腾飞，2020 年我国数字经济规
模达到 39.2 万亿元，较上年增加 3.3 万亿元。自成立以来，公司作为产业园区
的运营服务商，经过多年的发展，已经形成了成熟的产业园区运营模式。 德必
庐州 WE"产业园定位于为区域数字经济科技型企业及个人提供集多种功能于一
体的专业办公场地及配套支持服务，打造“长三角（合肥）数字经济科创中心”，
助力合肥的数字经济科创企业发展。“云亭德必易园”产业园定位于为区域数字
经济科技型企业及个人提供集多种功能于一体的专业办公场地及配套支持服务，
打造“长三角数字文化创新中心”，助力松江区的数字创意企业发展。新建数字
经济属性产业园区，将有利于公司牢牢把握数字经济产业大发展的历史机遇。综
上所述，项目实施具备市场可行性。
4、经济效益与社会效益显著，项目实施具备经济可行性
德必庐州 WE"项目总投资为 4,495.69 万元，预计所得税后内部收益率约为
17.04%，所得税后投资回收期约为 6.67 年（含建设期）。云亭德必易园项目总投
资为 5,140.81 万元，预计所得税后内部收益率约为 16.13%，所得税后投资回收
期约为 6.04 年（含建设期）。同时，上述项目建设符合国家产业政策，是国家、
省、市支持的发展领域。项目与区域及所在地互适性较强，社会效益明显。
（四）项目实施方式
1、向相关全资子公司提供无息借款实施新增募投项目
本次新增募集资金投资项目的实施主体为公司相关全资子公司，为满足募投
项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，本次将部分募投项目结余募
集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的相关事项经股东大会审议通过后，
公司将使用部分募集资金向相关全资子公司提供合计 7,810.36 万元无息借款专
项用于实施募投项目，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事宜。具体
借款情况如下：
单位：人民币万元
以募集资金提供无
公司名称 实施募投项目名称 借款期限
息借款金额
合肥德必智能科技 3 年，自实际借款之
德必庐州 WE"项目 3,084.27
有限公司 日起算，到期后，如
上海淞亭文化创意 双方均无异议，该款
云亭德必易园项目 4,726.09
发展有限公司 项可滚动使用，自动
合计 7,810.36 续期
2、本次提供无息借款对象的基本情况
（1）合肥德必智能科技有限公司
公司名称 合肥德必智能科技有限公司
成立日期 2021年8月20日
法定代表人 陈红
注册资本 1000万元人民币
注册地址 安徽省合肥市庐阳区金寨路389号
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；文艺创作；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；办公服务；
物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；广告发布（非
经营范围
广播电台、电视台、报刊出版单位）；停车场服务；市场调查（不含涉
外调查）；广告设计、代理；软件开发；市场营销策划；翻译服务（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构 公司间接持有100%股权
（2）上海淞亭文化创意发展有限公司
公司名称 上海淞亭文化创意发展有限公司
成立日期 2021年12月29日
法定代表人 陈红
注册资本 1000万元人民币
注册地址 上海市松江区九亭镇沪亭路880号6幢四层A25室
一般项目：组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；工程管理服务；办公设备
租赁服务；仓储设备租赁服务；办公服务；物业管理；非居住房地产租
赁；房地产咨询；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发；
经营范围 市场营销策划；翻译服务；企业管理；信息技术咨询服务；法律咨询（不
包括律师事务所业务）；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策
划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
股权结构 公司间接持有100%股权
3、本次提供无息借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文
件的规定，分别与保荐机构民生证券股份有限公司、开户银行及实施募投项目的
相关子公司签订《募集资金三方监管协议》，本次提供的借款资金将存放于募集
资金专用账户中实施监管。
五、本次将部分募投项目结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用
途对公司的影响
公司将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途，是公司结合当前
市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，变更后的募
集资金投资项目均属于公司主营业务，是为进一步提高募集资金的使用效率，优
化资金和资源配置进行的相应调整。
本次将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途符合公司实际经
营需要，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。本
次拟新增募投项目预计效益良好，已完成项目备案与环评工作。公司将严格遵守
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保
募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
六、审批程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余
募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际经营
情况与未来发展规划，对部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更
部分募集资金用途，并将上述事项提交股东大会审议。
本议案经股东大会审议通过后，公司将使用部分募集资金向相关全资子公司
提供合计 7,810.36 万元无息借款专项用于实施募投项目，公司董事会授权公司
管理层全权办理上述借款事宜。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余
募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：公司本次
部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途，符合
公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发
展，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将结
余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的相关事项，并同意董事会将该
议案提交股东大会审议。
（三）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金
投入新项目及变更部分募集资金用途，是综合考虑公司的实际情况，经过审慎研
究后做出的合理安排，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略
和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募
集资金专项管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
独立董事一致同意公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项
目及变更部分募集资金用途的相关事项，并同意董事会将该议案提交股东大会审
议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将结余
募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的事项符合有关规定。公司本次部
分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途，是公司
结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，变
更后的募集资金投资项目均属于公司主营业务，是为进一步提高募集资金的使用
效率，优化资金和资源配置进行的相应调整，符合公司和股东的利益。
保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变
更部分募集资金用途的事项无异议。
七、备查文件
1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届董事会第九次
会议决议；
2、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届监事会第八次
会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有
限公司部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用
途的核查意见；
5、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司德必庐州 WE"项目可
行性研究报告；
6、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司云亭德必易园项目可
行性研究报告。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
