证券代码：300947         证券简称：德必集团         公告编号：2022-002



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件的形式向公司全体董事
发出。会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名，公司监事及高级管
理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股
份有限公司章程》等制度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及
变更部分募集资金用途的议案》
    鉴于“德必岳麓 WE"项目”已建设完毕，为最大程度地发挥募集资金使用效
益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将“德必岳麓 WE"项目”结
余募集资金全部用于新项目建设。同时，为提高募集资金使用效率，综合考虑公
司整体经营战略、发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角
度出发，经审慎研究，公司拟终止“园区智慧精装一体化升级项目”中的“芳华
德必运动 LOFT 智慧精装一体化升级项目”、“昭化德必易园智慧精装一体化升
级项目”、“沪西德必易园智慧精装一体化升级项目”以及“虹口德必运动 LOFT-
柳营路智慧精装一体化升级项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金
6,195.88 万元（占募集资金净额的比例为 10.96%）以及“德必岳麓 WE"项目”
结余募集资金 1,625.03 万元，共计 7,820.91 万元（含利息收入并扣除手续费，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“德必庐州 WE"项目”和“云亭德
必易园项目”。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的
公告》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，公司
对部分募投项目进行延期，将“园区智慧精装一体化升级项目”中的“柏航德必
易园智慧精装一体化升级项目”、“德必虹桥绿谷 WE"智慧精装一体化升级项
目”、“七宝德必易园智慧精装一体化升级项目”以及“虹桥德必易园智慧精装
一体化升级项目”的建设期截止时间从 2022 年 2 月延长至 2023 年 8 月。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目延期的公告》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14：30 召开 2022 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届董事会第九次
会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                       董事会
                            2022 年 1 月 12 日