证券代码：300947         证券简称：德必集团         公告编号：2022-014



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，本次董事会会议通知于 2022 年 3 月 9 日以电子邮件的形式向公司全体董事
发出。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名，公司监事及高级管
理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意
公司使用总额不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用
期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签
署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议
的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高闲置资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公
司使用总额不超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于
购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、
风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过
之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授
权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组
织实施。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议
的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
    鉴于张优悠先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事以及薪酬
与考核委员会主任委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将
补选一名独立董事。公司董事会提名范周先生为公司第二届董事会独立董事候选
人，并在股东大会选举为独立董事后担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委
员，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，并同意将本议案提交股
东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
    表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，方可提交股东大会审议，本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 3 月 30 日（星期三）下午 14：30 召开 2022 年第二次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届董事会第十次
会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




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                                                                 董事会
                                                      2022 年 3 月 14 日