2021 年度董事会工作报告


      上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                     2021 年度董事会工作报告


     2021 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称
 “公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、
 《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执
 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的
 发展以及规范化运作。现将董事会 2021 年度的主要工作情况报告如下：
     一、2021 年度公司主要经营状况
     报告期内，公司实现营业总收入 95,489.33 万元，较去年同期增长 14.58%；
 归属于上市公司股东的净利润为 10,426.61 万元，较去年同期增长 5.96%；归属
 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 7,861.79 万元，较去年同期
 增长 22.74%。若剔除新租赁准则的影响，本期营业收入为 97,489.59 万元，较
 去年同期增长 16.98%；本期归属于上市公司股东的净利润为 11,582.89 万元，
 较去年同期增长 17.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
 预计为 9,018.08 万元，较去年同期增长 40.79%。
     二、2021 年度公司董事会工作情况
     （一）董事会会议召开情况
     报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，共
 召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

  会议名称     召开日期                       审议议案

                          《关于修改上海德必文化创意产业发展（集团）股份
                          有限公司首次公开发行股票并上市后适用<公司章程
                          （草案）>的议案》
第二届董事会 2021 年 1 《关于修改<上海德必文化创意产业发展（集团）股份
第二次会议    月 20 日    有限公司董事会议事规则>的议案》
                          《关于修改<上海德必文化创意产业发展（集团）股份
                          有限公司独立董事工作制度>的议案》
                          《关于修改<上海德必文化创意产业发展（集团）股份
                                       1
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                         有限公司关联交易管理制度>的议案》
                         《关于修改<上海德必文化创意产业发展（集团）股份
                         有限公司对外投资管理制度>的议案》
                         《关于修改<上海德必文化创意产业发展（集团）股份
                         有限公司对外担保管理制度>的议案》
                         《关于修改<上海德必文化创意产业发展（集团）股份
                         有限公司重大诉讼、仲裁披露管理制度>的议案》
                         《关于修改<上海德必文化创意产业发展（集团）股份
                         有限公司重大投资、财务决策管理制度>的议案》
                         《关于修改<上海德必文化创意产业发展（集团）股份
                         有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
                         《关于向南京金旅德必文化创新发展有限公司提供股
                         东借款和银行贷款担保的议案》
                         《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
                         案》
                         《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章
                         程>并办理工商变更登记的议案》
                         《关于使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供
                         无息借款实施募投项目的议案》
第二届董事会 2021 年 3
                         《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第三次会议   月 15 日
                         《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
                         理的议案》
                         《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议
                         案》
                         《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
                         《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
第二届董事会 2021 年 4
                         《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
第四次会议   月 19 日
                         《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
                         《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的


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                         议案》
                         《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
                         《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
                         《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
                         《关于 2021 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方
                         案的议案》
                         《关于 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
                         《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
                         发行费用自筹资金的议案》
                         《关于购买董监高责任险的议案》
                         《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
                         《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

第二届董事会 2021 年 4
                         《关于 2021 年第一季度报告的议案》
第五次会议    月 26 日

                         《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
                         《关于使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供
                         无息借款实施募投项目的议案》
                         《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
第二届董事会 2021 年 7
                         金的议案》
第六次会议    月 30 日
                         《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
                         《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议
                         案》
                         《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

                         《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届董事会 2021 年 8
                         《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
第七次会议    月 27 日
                         报告的议案》

第二届董事会 2021 年 10 《关于 2021 年第三季度报告的议案》
第八次会议    月 25 日   《关于增加自有资金现金管理额度的议案》
     （二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况


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    报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，会议均由董
事会召集。董事会严格按照《公司章程》的相关规定履行职责，认真执行股东大
会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。
    （三）董事会下设各专门委员会履职情况
    公司董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略与投资委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》、《公
司章程》等相关规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，召
集召开相关会议，履行职责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，
提出意见和建议，为董事会的决策提供参考和重要意见。
    1、审计委员会
    公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并且由会计
专业人士担任召集人。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，就年度审计事宜
与审计机构进行沟通，对内部审计部门的工作报告及工作计划进行审核，对公司
财务报告进行了审核确认，对公司利润分配及资本公积转增股本预案、聘请年度
审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了审议。
    2、提名委员会
    公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并且由独立
董事担任召集人。报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，对公司董事会补选非
独立董事事项进行了审议。
    3、薪酬与考核委员会
    公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并且
由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司
董事、高级管理人员的履职情况及 2021 年度薪酬方案进行了审议。
     4、战略与投资委员会
    公司董事会战略与投资委员会由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事。报告
期内，战略与投资委员会共召开 1 次会议，对公司发展战略及 2021 年度经营计
划进行了研讨，并结合行业趋势对公司 2021 年重点工作计划提出建议。
    （四）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立
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董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职地履行职责，积极出席相关会议，认真审
议各项议案，客观地发表观点和看法，对公司的年度审计、利润分配及资本公积
转增股本预案、关联交易、对外担保、聘请审计机构、内部控制自我评价报告以
及募集资金的使用等事项发表了独立意见，为公司的经营管理提出了有价值的指
导意见，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者的
利益。
    三、2022 年度董事会工作安排
    2022 年，公司董事会将以优化战略布局、增强有效内控、规范公司治理、
推进团队建设为总体目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好
董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落
实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。
    （一）规范公司运作，健全公司治理
    2022 年公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合自身
实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断
完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
    （二）强化人才培养引进和组织能力建设
    随着公司运营园区数量的不断增加，公司必须要大力加强招募、培养与企业
发展相匹配的企业管理、市场规划、创意设计、科技研发、供应链与工程管理、
营销招商和园区运营管理、专业服务、财务、法律等多方面的人才。公司将加强
内部培养和外部引进人才的能力建设，进一步优化人才结构，完善薪酬激励体系，
推进公司人才梯队建设，满足公司业务发展的需要，全面提升公司竞争力。
    （三）产品设计能力全面提升，持续保持公司核心竞争力
    实现产品设计能力全面提升，搭建并研发模块化组合化的空间设计体系与平
台体系并专利申请，推进空间产品的智慧化融合升级设计及落地，在设计中充分
考虑商业配套方案、办公需求解决方案（客户需求定制化设计），提升针对业务
场景的园区设计能力，以产业为主导实践产业园区产品，提升客户体验，增强客
户黏性，为公司未来业绩增长提供新的驱动力。
    （四）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理
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    董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，做好
信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内
容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。加强与投资
者之间的沟通交流，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情
况，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好
互动关系。
    2022 年，公司董事会将以公司发展需求和股东根本利益为中心，根据公司
的实际情况和发展战略，认真贯彻落实股东大会决议，力争出色完成各项经营指
标，积极践行企业的社会责任，扎实做好董事会日常工作，进一步提升公司规范
管理、规范运作水平，推动公司持续稳定健康发展。




                         上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 25 日




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