证券代码：300947         证券简称：德必集团          公告编号：2022-029



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开，本次监事会
会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参
与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由公司监事会主席施剑敏女士主
持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议
事规则》的有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履
行监督职责，通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等方式，了
解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和经营情况，对公司董事、总经
理和其他高级管理人员的履职情况进行监督检查，维护了公司利益和全体股东的
合法权益，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同时刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务
状况健康。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案符
合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长
远利益，与公司发展规划和成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司内部控制体系建立较
为健全，符合有关法律法规规定；相关管理制度能够较好的贯彻落实，在公司经
营管理各个关键环节发挥了良好的控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及
经营风险的控制提供保证，公司内部控制体系整体有效。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
       表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       （六）审议通过《关于董事、监事以及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及
2022 年度薪酬方案的议案》
       经审议，监事会同意公司董事、监事以及高级管理人员 2021 年度薪酬情况
及 2022 年度薪酬方案。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、监事以及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的公告》。
       表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       （七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
       经审议，监事会认为：董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》如实的反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合法律法规、中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届监事会第十次
会议决议。
       特此公告。
                             上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 25 日