证券代码：300947         证券简称：德必集团         公告编号：2022-041



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第十二次会议于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室，以现场结合通讯的
方式召开，本次监事会会议通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件的形式向公司全
体监事发出。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由公司监
事会主席施剑敏女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》等制度的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联
交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司控股子公司南京德必文化产业发展有限公司拟按
出资比例，向南京金旅德必文化创新发展有限公司（以下简称“金旅德必”）提
供借款符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于满足金旅德必经营发
展需要，借款利率定价公允、合理，符合公司全体股东的利益，金旅德必各股东
按照出资比例共同提供借款，风险可控。关联董事对该事项进行了回避表决，董
事会审议该事项的程序合法有效。监事会同意本次借款事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的公告》及相关公告。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届监事会第十二
次会议决议。
   特此公告。




                        上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2022 年 6 月 22 日