证券代码：300947         证券简称：德必集团          公告编号：2022-064



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，本次监事会会议通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件的形式向公司全
体监事发出。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由公司监
事会主席施剑敏女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届监事会第十四
次会议决议。
    特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                       监事会
                           2022 年 10 月 25 日