德必集团:第二届监事会第十四次会议决议公告2022-10-25
证券代码:300947 证券简称:德必集团 公告编号:2022-064
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开,本次监事会会议通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件的形式向公司全
体监事发出。会议应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事 5 名,会议由公司监
事会主席施剑敏女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展(集团)
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议,形成以下决议:
审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022
年第三季度报告》。
表决情况:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第二届监事会第十四
次会议决议。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 25 日