德必集团:第二届监事会第十五次会议决议公告2023-01-20
证券代码:300947 证券简称:德必集团 公告编号:2023-003
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届监事会第十五次会议于 2023 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开,本次监事会会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件的形式向公司全体
监事发出。会议应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事 5 名,经全体监事共同
推举,本次会议由监事庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关
法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议,形成以下决议:
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经审议,监事会同意选举庞大娣担任公司第二届监事会主席,任期三年,自
本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
选举公司监事会主席的公告》。
表决情况:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第二届监事会第十五次会
议决议。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 20 日