证券代码：300947           证券简称：德必集团       公告编号：2023-007



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第十六次会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件的形式向公司全体
监事发出。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由公司监事
会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》等制度的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产
品，有利于提高募集资金的使用效率，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会
影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。监事
会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项，并且同意将此项议
案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金投资安全性较高、风险较低的理财
产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活
动造成不利影响。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事
项，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关
联交易的议案》
    监事会认为：公司控股子公司南京德必文化产业发展有限公司拟按出资比例
向南京金旅德必文化创新发展有限公司（以下简称“金旅德必”）提供借款展期
的事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于满足金旅德必经营发
展需要，借款利率定价公允、合理，符合公司全体股东的利益，金旅德必各股东
按照出资比例共同继续提供借款，风险可控。关联董事对该事项进行了回避表决，
董事会审议该事项的程序合法有效。监事会同意本次借款事项，并且同意将此项
议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关联交易的公告》。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集
资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目
的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对
部分募投项目进行延期。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》。
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。




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                                                            监事会
                                                 2023 年 2 月 28 日