证券代码：300947         证券简称：德必集团         公告编号：2023-016



         上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，本次董事会会议通知于 2023 年 3 月 29 日以电子邮件的形式向公司全体董
事发出。会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名，公司高级管理人
员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等
相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于拟签署<股份转让协议之补充协议>及<表决权委托协
议>的议案》
    为促使收购上海圣博华康文化创意投资股份有限公司股权事项的交 易目的
尽快达成，经交易各方友好协商，原《股份转让协议》约定的摘牌事项不再作为
后续标的股权的交割条件，公司全资子公司上海乾毅创业投资管理有限公司（以
下简称“上海乾毅”）拟与非关联自然人孙业利、孙昕宁签署《股份转让协议之
补充协议》。同时，孙业利拟与上海乾毅签署《表决权委托协议》，不可撤销地授
权上海乾毅作为其所持上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 50,944,994 股
有限售条件股份的唯一、排他的代理人，全权代表孙业利行使股东权利。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
收购上海圣博华康文化创意投资股份有限公司股权进展暨拟签署补充协 议的公
告》。
表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。




                      上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2023 年 4 月 4 日