证券代码：300948      证券简称：冠中生态     公告编号：2021-003


                   青岛冠中生态股份有限公司

             关于第三届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

次会议于2021年3月4日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通

知于2021年2月26日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本

次会议为临时董事会会议，会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应

出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本

次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、 注册地址、修订<

公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162号）同意注册，公

司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,334.00万股。公司股票已于
2021年2月25日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行完成后公司注册

资本由人民币7,000.00万元变更为人民币9,334.00万元，公司股份总数由

7,000.00万股变更为9,334.00万股。公司类型由“其他股份有限公司（非

上市）” 变更为“其他股份有限公司（上市）”。公司注册地址由山东

省青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区村委北侧变更为山东省青岛市崂

山区游云路6号。


    公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对《青岛冠中生

态股份有限公司章程（草案）》相关条款进行相应修订，形成上市后适用

的《青岛冠中生态股份有限公司章程》。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修订<公司章程>并办理工

商变更的公告》（公告编号：2021-006）。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已

支付发行费用自筹资金的议案》


    经与会董事审核，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投

资项目的自筹资金4,868,505.82元，置换预先支付的发行费用的自筹资金

5,052,170.75元，合计使用募集资金9,920,676.57元。公司本次使用募集

资金置换先期投入的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件
的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募

集资金用途的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券

股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见，中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）对该事项出具了专项报告。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自

筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    3、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


    为提高募集资金使用效率，与会董事同意公司在不影响募集资金投

资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币20，000

万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通

过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券

股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    4、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》


    公司2021年度拟向兴业银行青岛分行等8家银行申请总计不超过人

民币4.26亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为

准。在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长李春林先生全权代表

公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于办理贷款、信用证、

商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务）有关的合同、协议、凭证等

各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在不超过上

述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。


    授信期限至2021年年度股东大会召开之日止，授信额度在授权期限

内可循环使用。针对上述综合授信，公司可根据需要采取包括以自有资产

提供抵押在内的相关担保措施。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    5、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》


    因个人原因，展二鹏先生已申请辞去独立董事职务，为完善公司的

治理结构，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名，决

定提名徐金光先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届

董事会任期一致。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职

暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-002）。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事候选人的任职资格和

独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。


    6、审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》


    公司拟于2021年3月22日召开2021年第一次临时股东大会。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件


    1.第三届董事会第十次会议决议；


    2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。

                                          青岛冠中生态股份有限公司

                                                   董事会

                                                 2021年3月6日