1证券代码：300948      证券简称：冠中生态       公告编号：2021-005


                    青岛冠中生态股份有限公司

            关于召开2021年第一次临时股东大会的通知




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议

通过，决定召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021年3月22日（星期一）15：00

    （2）网络投票时间：2021年3月22日

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投

票的具体时间为2021年3月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月

22日09:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合
的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（格式详

见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络

投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择

其中一种方式。

    6、股权登记日：2021年3月15日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）截至2021年3月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲

自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及相关人员。

    8、会议地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司

会议室。

    二、会议审议事项
    1、《关于变更注册资本、公司类型、 注册地址、修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》；

    2、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

    3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

    议案3《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》中选举的独立

董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议

后，股东大会方可进行表决。

    上述议案1需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案以普通决议通过。

    公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是

指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东。

    上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次

会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：

                                                        备注
  提案
                          提案名称
  编码                                             该列打勾的栏目可
                                                         以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                           非累积投票提案
         《关于变更注册资本、公司类型、 注册地址、修
  1.00                                                 √
           订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  2.00    《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》   √

  3.00    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》   √


    四、会议登记等事项

    1、登记时间：2021年3月17日9:30至11:30，14:00至16:30；异地股

东采取信函或传真方式登记的，须在2021年3月17日16:30之前送达或传

真到公司证券投资部办公室。

    2、登记地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司

405证券投资部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

    3、登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应

出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及

股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业

执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授

权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户

卡。

    4、注意事项：
    出席现场会议的股东、股东代表、 股东代理人请携带相关证件、资

料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见

附件1。

    六、其他事项

    1、会议联系人及联系方式：

      联系人：张方杰

      联系电话：0532-58820001

      传    真：0532-58820009

      电子邮箱：info@greensum.com.cn

      通讯地址：山东省青岛市崂山区游云路6号

      邮政编码：266100

    2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。


    3、若有其他事宜，另行通知。

    七、备查文件


    1、第三届董事会第十次会议决议；


    2、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。




                                  青岛冠中生态股份有限公司

                                             董事会

                                            2021年3月6日




    附件：

    附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

    附件2、《授权委托书》
附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 350948，投票简称为

“冠中投票”。

    2、提案设置及意见表决

    （1）议案设置

                                                                备注
 提案
                             提案名称
 编码                                                      该列打勾的栏目
                                                               可以投票
  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                             非累积投票提案
          《关于变更注册资本、公司类型、 注册地址、修订<
 1.00                                                            √
                公司章程>并办理工商变更登记的议案》
 2.00       《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》           √

 3.00       《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》           √


    （2）填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年3月22日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30

和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月22日（现场会议召

开当日），9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

指引栏目查阅。

    3 、股东根据获取 的服务密码或数字 证书，可 登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。
附件2：

                       青岛冠中生态股份有限公司
                2021年第一次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托                    先生/女士代表本人/本单位出席青岛冠中

生态股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会

议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表

决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均

由本单位（本人）承担。

                                                    备注            表决意见
 提案
                       提案名称
 编码                                           该列打勾的栏   同     反   弃
                                                  目可以投票   意     对   权

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                               非累积投票提案
          《关于变更注册资本、公司类型、 注册
 1.00     地址、修订<公司章程>并办理工商变更         √
                      登记的议案》
          《关于公司拟向银行申请综合授信额度
 2.00                                                √
                        的议案》
          《关于选举公司第三届董事会独立董事
 3.00                                                √
                        的议案》

    1.委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合

伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：



    2.委托人身份证号码或统一社会信用代码：

    3.委托人股东账号：

    4.委托人持有股份性质及数量：
    4.受托人签名：

    5.受托人身份证号码：

    6.委托日期：2021年     月    日

    备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限

自委托日起至本次股东大会结束。