证券代码：300948         证券简称：冠中生态   公告编号：2021-010


                   青岛冠中生态股份有限公司

         关于第三届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十一次会议于2021年3月22日在公司召开，2021年第一次临时股东大会选

举产生新任独立董事会后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会

议以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事，第三届董事会第十

一次会议于2021年3月22日16:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合

的形式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司

监事和有关高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李春林先生主

持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《青岛冠中生态股份有限公司公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，形成以下决议：

   1、审议通过了《关于补选青岛冠中生态股份有限公司第三届董事会

审计委员会委员的议案》


   公司董事会决定补选徐金光先生为公司第三届董事会审计委员会委
员。任期与第三届董事会任期一致。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    2、审议通过了《关于补选青岛冠中生态股份有限公司第三届董事会

战略委员会委员的议案》


    公司董事会决定补选徐金光先生为公司第三届董事会战略委员会委

员。任期与第三届董事会任期一致。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    3、 审议通过了《关于补选青岛冠中生态股份有限公司第三届董事

会提名委员会主任委员的议案》


    公司董事会决定补选徐金光先生为公司第三届董事会提名委员会主

任（召集人）。任期与第三届董事会任期一致。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    4、审议通过了《关于补选青岛冠中生态股份有限公司第三届董事会

薪酬与考核委员会委员的议案》


    公司董事会决定补选徐金光先生为公司第三届董事会薪酬与考核委

员会委员。任期与第三届董事会任期一致。


    徐 金 光 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董
事的公告》（公告编号：2021-002）。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

   三、备查文件


    1.第三届董事会第十一次会议决议。


     特此公告。

                                       青岛冠中生态股份有限公司

                                               董事会

                                             2021年3月22日