证券代码：300948       证券简称：冠中生态    公告编号：2021-013


                   青岛冠中生态股份有限公司

             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

二次会议于2021年4月23日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室

召开，会议通知已于2021年4月13日以电子邮件、书面、电话等方式向全

体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》


    公司董事会认真听取了总经理许剑平女士汇报的《2020年度总经理工

作报告》，认为2020年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与董事会决

议，在管理生产经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果，使公司保

持了持续稳定的发展。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    2、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》


    2020年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以

及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股

东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会

的各项职责。


    公司独立董事朱清滨、李旭修、展二鹏分别向董事会提交了《独立

董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2020年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》


    报告期内，公司实现营业收入29,203.67万元，较上年同期增长

5.04%；利润总额7,294.30万元，较上年同期下降7.70%；实现归属于上市

公司股东的净利润为6,349.20万元，较上年同期下降6.27%。董事会认为

《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况

和经营成果。
       公司2020年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度审计报告》。


       表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


       本议案尚需提交股东大会审议。


       4、审议通过了《关于<2021年度财务预算报告>的议案》


       公司结合市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，充分考虑了市场

需求、项目价格等因素对预算期的影响，根据公司2021年经营计划进行编

制，初步预计公司2021年度营业收入同比增长约50%，净利润同比增长约

45%，营业成本同比增长约59.7%，期间费用同比增长约36.84%，研发费用

同比增长约20%。


       特别提示：上述财务预算仅为公司内部管理控制指标，不构成公司

对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现

取决于市场状况、经营团队管理水平等多重因素，提请广大投资者注意风

险。


       表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


       本议案尚需提交股东大会审议。


       5、审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
    拟以实施利润分配预案时股权登记日总股本为基数，向全体股东每

10股派发现金红利人民币0.80元（含税），若以截至2021年4月23日公司

总股本93,340,000股为基数，共分配现金红利不超过人民币7,467,200元

（含税）, 以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本

将增加至140,010,000股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转

至下一年度。


    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权

激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“现

金分红比例、转增股本比例固定不变”的原则实施。


    公司2020年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、

法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特

别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意

本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于<2020年度利润分配预案>的公告》。


    公司独立董事已就此事项发表了独立意见，同意该预案并将该预案

提请股东大会审议。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》


    公司董事会在全面审核公司2020年年度报告全文及其摘要后，一致

认为：公司2020年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。《2020年年度报告披

露提示性公告》将同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    7、审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》


    公司董事会在全面审核公司2021年第一季度报告全文后，一致认为：

公司2021年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2021年第一季度报告全文》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    8、审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》


    董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完

善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较

强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编

制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运

行和控制经营风险提供保证。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券

股份有限公司对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2020年度内部控制自我评价报告》和保荐机构国金证券股份有限公司出

具的《国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司2020年度内

部控制自我评价报告的核查意见》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    9、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》


    根据《公司章程》等相关规定，参考公司目前所处行业及地区的上

市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工

作量及专业性，公司董事会决定拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年人

民币6万元（税前）调整为每人每年人民币8万元（税前）。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过。


    独立董事朱清滨、李旭修、徐金光回避表决。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    10、审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》


    公司拟于2021年5月18日召开2020年年度股东大会。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

   三、备查文件


    1.第三届董事会第十二次会议决议；


    2.独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；


    3.深交所要求的其他文件。


     特此公告。

                                       青岛冠中生态股份有限公司

                                                 董事会

                                               2021年4月27日