证券代码：300948     证券简称：冠中生态       公告编号：2021-026



                 青岛冠中生态股份有限公司
                 2020年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：


    1、现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14:30。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2021 年 5 月 18 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    （二）股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）

    （三）现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区游云路 6 号公司
会议室。

    （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （五）召集人：公司董事会

    （六）主持人：董事长李春林先生

    （七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、

《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

    （八）会议出席情况：

    1、股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 13 人，代表股份
 60,594,800 股，占公司有表决权股份总数的 64.9184％。

   其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 7 人，代表股份
 50,636,200 股，占公司有表决权股份总数的 54.2492％。

   通过网络投票的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 9,958,600

 股，占公司有表决权股份总数的 10.6692％。

    2、中小投资者出席会议的总体情况

   出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 9

 人，代表股份 13,694,800 股，占公司有表决权股份总数的 14.6720%。

    其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 3 人，代表

股份 3,736,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.0028%。

    通过网络投票的中小投资者 6 人，代表股份 9,958,600 股，占公
司有表决权股份总数的 10.6692%。

    3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高
级管理人员、见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行

表决，具体表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 60,594,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股

份总数的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 13,694,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9993％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股

份总数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 60,594,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 13,694,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9993％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股

份总数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。


    （三）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 60,594,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股

份总数的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 13,694,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9993％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股

份总数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。

    （四）审议通过了《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 60,594,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股

份总数的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 13,694,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9993％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股

份总数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。


    （五）审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

    总表决情况：

    同意 60,594,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股

份总数的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 13,694,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9993％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股

份总数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有表决权

股份总数的 2/3 以上通过。

    （六）审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 60,594,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 13,694,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总

数的 99.9993％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的 0.0000％。

    （七）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

    总表决情况：

    同意 60,594,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 13,694,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总

数的 99.9993％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    (一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律

师事务所

    (二) 见证律师：李婷婷、张晓敏

    (三) 律师见证结论意见

    公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人

员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有

效。

    四、备查文件

    1. 2020年年度股东大会决议；

    2.上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股

份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                              青岛冠中生态股份有限公司董事会

                                      2021 年 5 月 18 日