证券代码：300948      证券简称：冠中生态     公告编号：2021-041


                   青岛冠中生态股份有限公司

             第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

四次会议于2021年8月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室

召开，会议通知已于2021年8月6日以电子邮件、书面、电话等方式向全体

董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》


    公司董事会在全面审核公司2021年半年度报告全文及其摘要后，一致

认为：公司2021年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2021年半年度报告》。《2021年半年度报告披露提示性公告》、《2021

年半年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上。


       表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


       2、审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告>的议案》


       经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集

资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履

行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


       表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


       3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》


       根据公司全产业链经营模式的定位，与现阶段发展战略对组织支撑

的需求，本着提高运营效率和优化人员配置的基本原则，经研究决定对公
司现有组织架构进行优化调整，将公司组织架构调整为“中心 + 部门”

的组织形式。优化调整后，公司研发中心下设研发部、产品开发部、成果

管理部，工程中心下设工程部、技术部、设计部，成本中心下设成本部、

采购部、供应商管理部、物资部，市场中心下设市场开发部和市场经营部，

财务中心下设财务部，除上述5大中心外，还设有人力资源部、信息运营

部、证券投资部、法务部、安全生产部、行政部、总经办等10个部门。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件


    1.第三届董事会第十四次会议决议；


    2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                        青岛冠中生态股份有限公司

                                                 董事会

                                              2021年8月18日