证券代码：300948      证券简称：冠中生态        公告编号：2022-0【】


                   青岛冠中生态股份有限公司

  关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日

召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议

通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管理

人员薪酬方案的议案》和《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。公司独

立董事对2022年度董事、高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见，

关联董事、监事已就关联事项进行回避表决，其中《关于2022年度董事薪

酬方案的议案》和《关于2022年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股

东大会审议。


    根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，

拟定了公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：


    一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员


    二、适用期限：2022年1月1日-2022年12月31日
    三、薪酬标准：


    （一）董事薪酬


    1、公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任

的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考

核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司

担任管理职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。


    2、公司聘请的独立董事津贴为8万元每年（税前）。


    （二）监事薪酬


    公司监事按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的

监事，不在公司领取薪酬。


    （三）高级管理人员薪酬


    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同

地区类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬规定、公司年度绩效考核制度及

业绩指标达成情况领取薪酬。


    四、独立董事意见
    独立董事对公司2022年度董事及高级管理人员的薪酬方案进行了认

真核查，认为：公司制定的2022年度董事及高级管理人员薪酬方案符合公

司实际情况，不存在损害公司及其股东利益的情形，有利于董事及高级管

理人员更好的履行职责，有利于公司的长远发展。关于公司2022年度董事

及高级管理人员薪酬方案的审议程序符合国家有关法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》等制度的相关规定。因此，独立董事一致同意公司2022

年度董事及高级管理人员薪酬方案，并同意将关于公司2022年度董事薪酬

方案事项提交公司股东大会审议。


    五、其他规定


    （一）公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述

薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；董事、监事、高级管

理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；


    （二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等

原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；


    （三）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬

方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审

议通过方可生效。


    六、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议；


2.第三届监事会第十三次会议决议；


3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。

                                   青岛冠中生态股份有限公司

                                            董事会

                                         2022年4月26日