证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2022-039
青岛冠中生态股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 5 月 19 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）
（三）现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区游云路 6 号青岛
冠中生态股份有限公司会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长李春林先生
（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（八）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 9 人，代表股份
85,904,700 股，占公司有表决权股份总数的 61.3561％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份
73,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.7955％。
通过网络投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 11,985,700
股，占公司有表决权股份总数的 8.5606％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表
5 人，代表股份 15,554,700 股，占公司有表决权股份总数的 11.1097%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 1 人，代
表股份 3,569,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.5491%。
通过网络投票的中小投资者 4 人，代表股份 11,985,700 股，占
公司有表决权股份总数的 8.5606%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管
理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行
表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
2、 审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
3、 审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
4、 审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财
务预算方案>的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
5、 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
6、 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
7、 审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
8、 审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
9、 审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
10、 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议
案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
11、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
12、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
13、 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
14、 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
15、 审议通过了《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
16、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
17、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
18、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 85,904,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
19、 以累积投票的方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 选举李春林先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意股份数：85,904,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决结果：
同意股份数：15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
本议案获得通过，李春林先生当选为第四届董事会非独立董事，
自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
19.02 选举许剑平女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意股份数：85,904,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决结果：
同意股份数：15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
本议案获得通过，许剑平女士当选为第四届董事会非独立董事，
自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
19.03 选举高军先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意股份数：85,904,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决结果：
同意股份数：15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
本议案获得通过，高军先生当选为第四届董事会非独立董事，自
本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
19.04 选举由芳女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意股份数：85,904,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决结果：
同意股份数：15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
本议案获得通过，由芳女士当选为第四届董事会非独立董事，自
本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
19.05 选举曲宁女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意股份数：85,904,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决结果：
同意股份数：15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
本议案获得通过，曲宁女士当选为第四届董事会非独立董事，自
本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
19.06 选举杜力先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意股份数：85,904,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决结果：
同意股份数：15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
本议案获得通过，杜力先生当选为第四届董事会非独立董事，自
本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
20、 以累积投票的方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
20.01 选举吕航先生为第四届董事会独立董事
表决结果：
同意股份数：85,904,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决结果：
同意股份数：15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
本议案获得通过，吕航先生当选为第四届董事会独立董事，自本
次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
20.02 选举李旭修先生为第四届董事会独立董事
表决结果：
同意股份数：85,904,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决结果：
同意股份数：15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
本议案获得通过，李旭修先生当选为第四届董事会独立董事，自
本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
20.03 选举徐金光先生为第四届董事会独立董事
表决结果：
同意股份数：85,904,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决结果：
同意股份数：15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
本议案获得通过，徐金光先生当选为第四届董事会独立董事，自
本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
21、 以累积投票的方式逐项审议通过了《关于公司监事会换届选
举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
21.01 选举潘伟先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意股份数：85,904,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决结果：
同意股份数：15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
本议案获得通过，潘伟先生当选为第四届监事会非职工代表监事，
自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
21.02 选举边桂香女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意股份数：85,904,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决结果：
同意股份数：15,554,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
本议案获得通过，边桂香女士当选为第四届监事会非职工代表监
事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
三、律师出具的法律意见
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律
师事务所
(二) 见证律师：王蕊、陈静
(三) 律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人
员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1. 2021年年度股东大会决议；
2.上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股
份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
