青岛冠中生态股份有限公司

            独立董事关于第四届董事会第一次会议

                      相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等

有关规定，我们作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称为“公

司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基于实事求

是、独立判断的立场，就公司第四届董事会第一次会议相关的事项发

表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经核查，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘人员身份、学历、

职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人员本人的同

意。聘任的高级管理人员均具备履行职责的资格与能力，能够胜任相

关岗位的职责要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，

不属于失信被执行人。

    本次高级管理人员的聘任程序规范合法，符合《公司法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公

司及其他股东利益的情形。

    因此，我们一致同意聘任许剑平女士为公司总经理，聘任高军先

生、曲宁女士为公司副总经理，聘任由芳女士为公司副总经理、财务

总监，聘任张方杰先生为公司董事会秘书、副总经理。上述人员任期

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    特此意见。

                             独立董事：吕航、李旭修、徐金光

                                            2022 年 5 月 19 日