证券代码：300948      证券简称：冠中生态     公告编号：2022-050

                   青岛冠中生态股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

次会议于2022年8月23日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召

开，会议通知已于2022年8月11日以电子邮件、书面、电话等方式向全体

董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》


    公司董事会在全面审核公司2022年半年度报告全文及其摘要后，一致

认为：公司2022年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2022年半年度报告》。《2022年半年度报告摘要》将同日刊登于《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》


    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，

并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集

资金的情形。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件


    1.第四届董事会第二次会议决议；


    2.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

             青岛冠中生态股份有限公司

                     董事会

                  2022年8月25日