冠中生态：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-12-03
证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2022-066
青岛冠中生态股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议
通过，决定召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年12月19日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2022年12月19日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过
深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2022 年 12 月 19 日
9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合
的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（格式详
见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择
其中一种方式。
6、股权登记日：2022年12月12日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2022年12月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席
并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司
会议室。
9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会
议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
1.00 √
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √ 作为投票对象
2.00
案》 的子议案数：（20）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格 √
2.09 转股股数 √
2.10 赎回条款 √
2.11 回售条款 √
2.12 转股年度有关股利的归属 √
2.13 发行方式及发行对象 √
2.14 向原股东配售的安排 √
2.15 债券持有人会议相关事项 √
2.16 募集资金 √
2.17 担保事项 √
2.18 评级事项 √
2.19 违约情形、责任及争议解决机制 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
3.00 √
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
4.00 √
析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
5.00 √
使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
7.00 对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺 √
事项的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议
9.00 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
10.00 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的 √
议案》
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商
11.00 √
变更登记的议案》
上述议案均需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年12月14日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:30）；
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2022年12月14日16:30之前送
达或传真到公司证券投资部办公室。
2、登记地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司
405证券投资部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及
股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业
执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户
卡。
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资
料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见
附件1。
五、其他事项
1、会议联系人及联系方式：
联系人：张方杰
联系电话：0532-58820001
传 真：0532-58820009
电子邮箱：info@greensum.com.cn
通讯地址：山东省青岛市崂山区游云路6号
邮政编码：266100
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2022年12月3日
附件：
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为 350948，投票简称为“冠中投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2022 年 12 月 19 日 09:15-09:25 、 09:30-11:30 、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月19日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2：
青岛冠中生态股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席青岛冠中
生态股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会
议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），
并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单
位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
1.00 √
公司债券条件的议案》
√作为投
《关于公司向不特定对象发行可转换公司 票对象的
2.00
债券方案的议案》 子议案
数：（20）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格 √
2.09 转股股数 √
2.10 赎回条款 √
2.11 回售条款 √
2.12 转股年度有关股利的归属 √
2.13 发行方式及发行对象 √
2.14 向原股东配售的安排 √
2.15 债券持有人会议相关事项 √
2.16 募集资金 √
2.17 担保事项 √
2.18 评级事项 √
2.19 违约情形、责任及争议解决机制 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
3.00 √
债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
4.00 √
债券的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
5.00 √
债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报
6.00 √
告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券
7.00 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、 √
填补措施及相关主体承诺事项的议案》
《关于公司可转换公司债券持有人会议规
8.00 √
则的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025年）股东
9.00 √
回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会
10.00 授权人士全权办理本次向不特定对象发行 √
可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>
11.00 √
并办理工商变更登记的议案》
1.委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合
伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
2.委托人身份证号码或统一社会信用代码：
3.委托人股东账号：
4.委托人持有股份性质及数量：
5.受托人签名：
6.受托人身份证号码：
7.委托日期：2022年 月 日
备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限
自委托日起至本次股东大会结束。
