证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2022-071
青岛冠中生态股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 12 月 19 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12
月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2022 年 12 月 12 日（星期一）
（三）现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路 6 号青岛冠中生
态股份有限公司会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长李春林先生
（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（八）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 9 人，代表股份
79,361,424 股，占公司有表决权股份总数的 56.6827％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份
70,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.2464％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,011,424 股，占公司有
表决权股份总数的 6.4363％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表
5 人，代表股份 9,011,424 股，占公司有表决权股份总数的 6.4363%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 0 人，代
表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小投资者 5 人，代表股份 9,011,424 股，占
公司有表决权股份总数的 6.4363%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管
理人员、见证律师列席了本次会议。受各地新型冠状病毒肺炎疫情防
控政策影响，部分出席、列席会议人员通过线上方式参会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案》
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.02 发行规模
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.04 债券期限
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.05 票面利率
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.07 转股期限
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.08 转股价格
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.09 转股股数
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.10 赎回条款
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.11 回售条款
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.12 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.13 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.14 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.15 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.16 募集资金
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.17 担保事项
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.18 评级事项
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.19 违约情形、责任及争议解决机制
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2.20 本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案的议案》
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案》
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
7、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺事项的
议案》
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议
案》
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划的议案》
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
11、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 79,361,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,011,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师
事务所
(二) 见证律师：陈静、辛烨
(三) 律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人
员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1. 2022年第一次临时股东大会决议；
2.上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司董事会
2022 年 12 月 19 日
