证券代码：300948       证券简称：冠中生态      公告编号：2023-005

                   青岛冠中生态股份有限公司

              第四届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五

次会议已于2023年1月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议通知已于2023年1月6日以电子邮件、书面、电话等方式向全体监事发

出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的

规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

议案》
    在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转

及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6,000万

元（含本数）以及使用闲置自有资金额度不超过人民币6,000万元（含本

数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在

上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲

置募集资金及自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-003）。

    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件

    1.第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                         青岛冠中生态股份有限公司

                                                            监事会

                                                    2023年1月20日