证券代码：300948      证券简称：冠中生态     公告编号：2023-004

                   青岛冠中生态股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五

次会议于2023年1月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召

开，会议通知已于2023年1月6日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董

事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实

际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的

召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：


    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

议案》


    在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转

及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6,000万

元（含本数）以及使用闲置自有资金额度不超过人民币6,000万元（含本
数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在

上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股

份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。


    具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲

置募集资金及自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-003）。


    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件


    1、第四届董事会第五次会议决议；


    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                         青岛冠中生态股份有限公司

                                                  董事会

                                               2023年1月20日