证券代码：300948      证券简称：冠中生态     公告编号：2023-016


                   青岛冠中生态股份有限公司

              第四届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛冠中生态份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次

会议于2023年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会

议通知于2023年4月14日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出

席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会

议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合

《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

    报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相

关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责
的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，

积极地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股

东的合法权益。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2022年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》


    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》

及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容

能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》


    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年第一季度

报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能

够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    4、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>及<2023年度财务预算

方案>的议案》


    （1）报告期内，公司实现营业收入45,334.96万元，较上年同期增

长12.77%；利润总额5,922.73万元，较上年同期下降35.54%；实现归属于

上市公司股东的净利润为5,623.46万元，较上年同期下降28.02%。董事会

认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财

务状况和经营成果。


    公司2022年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。


    （2）公司结合市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，充分考虑了

市场需求、项目价格等因素对预算期的影响，根据公司2023年经营计划进

行编制，初步预计公司2023年度营业收入同比增长20%-40%，净利润同比

增长20%-30%。


    特别提示：上述财务预算方案仅为公司内部管理控制指标，不构成

公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测，能否

实现取决于市场状况、经营团队管理水平等多重因素，存在一定的不确定

性，提请广大投资者注意风险。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》

的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序

合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展并回报股东，不存

在损害公司及全体股东利益的情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于2022年度利润分配预案的公告》。


    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》


    经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要

求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并且得到了

有效执行。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的

发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2022年

度，公司没有违反内部控制制度的情形发生。公司编制的《2022年度内

部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建

立、运行和完善的实际情况。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022年度内部控制自我评价报告》。


    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    7、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》


    经审核，监事会认为：本次续聘审计机构事项符合相关法律法规的

规定，不会影响公司会计报表的审计质量等相关工作，相关审议程序符合

法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

监事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审

计机构。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。


    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    8、审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》


    根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水

平，拟定了公司2023年度监事薪酬方案。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。


    9、审议通过了《关于<2022年度环境、社会及管治报告>的议案》


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022年度环境、社会及管治报告》。


    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件

    1.第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                       青岛冠中生态股份有限公司

                                               监事会

                                             2023年4月28日