证券代码：300948       证券简称：冠中生态      公告编号：2023-015


                   青岛冠中生态股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六

次会议于2023年4月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召

开，会议通知已于2023年4月14日以电子邮件、书面、电话等方式向全体

董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9

人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：


    1、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》


    2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规

以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执

行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董

事会的各项职责。
    公司独立董事朱清滨、李旭修、徐金光、吕航分别向董事会提交了

《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行

述职。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》


    公司董事会认真听取了总经理许剑平女士汇报的《2022年度总经理工

作报告》后，一致认为：2022年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与

董事会决议，在管理生产经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果，

使公司保持了持续稳定的发展。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    3、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》


    公司董事会在全面审核公司2022年年度报告全文及其摘要后，一致

认为：公司2022年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2022年年度报告》。《2022年年度报告摘要》将同日刊登于《证券时

报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》


    公司董事会在全面审核公司2023年第一季度报告全文后，一致认为：

公司2023年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2023年一季度报告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    5、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>及<2023年度财务预

算方案>的议案》


    （1）报告期内，公司实现营业收入45,334.96万元，较上年同期增

长12.77%；利润总额5,922.73万元，较上年同期下降35.54%；实现归属于

上市公司股东的净利润为5,623.46万元，较上年同期下降28.02%。董事会

认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财
务状况和经营成果。


    公司2022年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。


    （2）公司结合市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，充分考虑了

市场需求、项目价格等因素对预算期的影响，根据公司2023年经营计划进

行编制，初步预计公司2023年度营业收入同比增长20%-40%，利润总额同

比增长20%-30%。


    特别提示：上述财务预算方案仅为公司内部管理控制指标，不构成

公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测，能否

实现取决于市场状况、经营团队管理水平等多重因素，存在一定的不确定

性，提请广大投资者注意风险。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》


    结合公司2022年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分

享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会

提议公司2022年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本14,001万股

为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共分
配现金红利不超过人民币7,000,500.00元（含税）。不进行资本公积转

增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。


    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权

激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按分

配比例不变的原则对分配总额进行调整。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于2022年度利润分配预案的公告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    7、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》


    董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完

善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较

强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编

制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运

行和控制经营风险提供保证。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券

股份有限公司对公司该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022年度内部控制自我评价报告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    8、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》


    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规范使用募集资金，并

及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集

资金的情形。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券

股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见，中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    9、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》


    董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年

度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法
规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观

评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，表现出较高的专业水

平，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合

法权益。为保证公司审计工作的连续性，由公司审计委员会提议，公司拟

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，

聘任期限为一年，公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层根

据2023年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。


    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    10、审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》


    根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水

平，拟定了公司2023年度董事薪酬方案。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    因公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。


    11、审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》


    根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水

平，拟定了公司2023年度高级管理人员薪酬方案。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。


    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    关联董事许剑平、高军、由芳、曲宁回避表决。


    12、审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授

信额度并接受关联方担保的议案》


    为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司2023

年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元。上述综合授信额度用

途包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等银行

授信业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。在综

合授信额度内，公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司、实际控制人李

春林先生和许剑平女士无偿提供连带责任保证担保，公司无需向其提供反

担保。
    在授信额度范围内，董事会提请股东大会授权董事会授权公司董事

长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切

与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济

责任全部由公司承担。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请

董事会或股东大会审批。


    本次向银行申请综合授信额度及担保事项的有效期自公司2022年年

度股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信额度在授权期限内可循环

使用。


    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保

荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方

担保的公告》。


    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    关联董事李春林、许剑平回避表决。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    13、审议通过了《关于<2022年度环境、社会及管治报告>的议案》


    为了能较好地呈现了公司2022年度在环境、社会责任以及公司治理

方面取得的成效，公司董事会制作了《2022年度环境、社会及管治报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022年度环境、社会及管治报告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    14、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》


    公司拟于2023年5月19日在公司会议室召开2022年年度股东大会。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件


    1.第四届董事会第六次会议决议；


    2.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；


    3.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。


     特此公告。

                                       青岛冠中生态股份有限公司

                                               董事会

                                             2023年4月28日