证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2021-012
深圳市博硕科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 3 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3 月
25 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。
2、现场会议的召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长徐思通先生
6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
1
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权代表，下同）
共 17 名，代表公司有表决权股份数合计为 60,010,200 股，占公司有表决权股份
总数的 75.0128%。
其中，通过现场投票的股东共 7 名，代表公司有表决权股份数合计为
60,000,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.0010%；通过网络投票的股东共
10 名，代表公司有表决权股份数合计为 9,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.0118%。
2、中小股东出席的情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东共 14 名，代表公司
有表决权股份数合计为 10,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0128%。
其中，通过现场投票的中小股东共 4 名，代表公司有表决权股份数合计为
800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%；通过网络投票的中小股东共 10
名，代表公司有表决权股份数合计为 9,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.0118%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市竞
天公诚律师事务所指派律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果
如下：
1、审议通过了《变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
表决情况：同意 60,008,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；
反对 900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 800 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 83.3333%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.8235%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
2
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 60,008,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 82.3529%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 9.8039%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 60,006,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9930%；
反对 3,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0057%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 58.8235%；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 33.3333%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
4、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 60,008,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；
反对 900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 800 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 83.3333%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.8235%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
5、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 60,008,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；
反对 900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 800 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 83.3333%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.8235%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
6、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
3
表决情况：同意 60,008,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；
反对 900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 800 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 83.3333%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.8235%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
7、审议通过了《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 60,008,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 82.3529%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 9.8039%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
8、审议通过了《关于修改<公司累积投票实施细则>的议案》
表决情况：同意 60,008,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 82.3529%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 9.8039%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
9、审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 60,008,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 82.3529%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 9.8039%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
10、审议通过了《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 60,008,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；
4
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 82.3529%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 9.8039%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
11、审议通过了《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 60,008,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 82.3529%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 9.8039%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
12、审议通过了《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 60,008,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 82.3529%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 9.8039%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8431%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师、韩洪敬律师见证并
出具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法
规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
5
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
6
