证券代码：300951          证券简称：博硕科技        公告编号：2021-030


                   深圳市博硕科技股份有限公司
             第一届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次
会议于2021年4月23日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知
已于2021年4月20日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，
实际出席会议董事7人，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式
出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
    董事会认真审议了《公司 2021 年第一季度报告》，认为公司 2021 年第一季
度报告的内容真实、准确、完整了反映公司 2021 年第一季度的经营状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年第一季度报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。


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特此公告。


                 深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                    2021年4月23日




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