证券代码：300951           证券简称：博硕科技      公告编号：2021-035


                   深圳市博硕科技股份有限公司
             第一届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次
会议于2021年5月19日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知
已于2021年5月17日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，
实际出席会议董事7人，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式
出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分超募资金进行电子产品精密功能性器件研发与
生产建设项目的议案》
    为进一步拓展公司产品应用领域，提高募集资金使用效率，根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，董事会同意公司使用约 4,900 万元人民币的超募资金用于电子产品精密功
能性器件研发与生产建设项目。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博
硕科技股份有限公司关于使用部分超募资金进行电子产品精密功能性器件研发
与生产建设项目的公告》。
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    公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司出具了相应的核查意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    2、审议通过《关于<公司机构调研接待工作管理制度>的议案》
    董事会认真审议了《公司机构调研接待工作管理制度》，认为《公司机构调
研接待工作管理制度》能够进一步规范机构投资者接待工作，提高公司投资者关
系管理水平。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博
硕科技股份有限公司机构调研接待工作管理制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
    2、深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次
会议有关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                           2021年5月19日




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