证券代码：300951             证券简称：博硕科技      公告编号：2022-002


                   深圳市博硕科技股份有限公司
             第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次
会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通
知已于 2021 年 12 月 30 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以
通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司部分监事、全体高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于控股子公司内部股权转让的议案》
    董事会认真审议了《关于控股子公司内部股权转让的议案》, 认为本次内部
股权转让事项有利于优化公司内部组织架构，做好产业布局工作，符合公司战略
发展方向，同意公司将持有的控股子公司深圳市磐锋精密技术有限公司 85%的股
权（按照账面净值）转让给公司全资子公司郑州市博硕科技有限公司。具体内容
详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有
限公司关于控股子公司内部股权转让的公告》（公告编号：2022-001）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
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特此公告。


                 深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 4 日




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