证券代码：300951             证券简称：博硕科技       公告编号：2022-006


                   深圳市博硕科技股份有限公司
             第一届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次
会议于 2022 年 2 月 10 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通
知已于 2022 年 2 月 8 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席会议董事 7 人，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通
讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司部分监事、全体高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》
    董事会认真审议了《关于拟购买土地使用权的议案》,同意公司以自有资金
购买土地使用权，并授权公司管理层具体实施购买土地使用权有关事宜。具体内
容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份
有限公司关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    2、 审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》
    董事会认真审议了《关于设立香港全资子公司的议案》,同意公司设立香港
全资子公司，并授权公司管理层具体实施有关注册登记事宜。具体内容详见同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关
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于设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2022-005）。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   表决结果：通过
   三、备查文件
   1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。
   特此公告。


                                       深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 11 日




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