证券代码：300951             证券简称：博硕科技       公告编号：2022-007


                   深圳市博硕科技股份有限公司
               第一届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次
会议于 2022 年 2 月 10 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通
知已于 2021 年 2 月 8 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事
3 人，实际出席会议监事 3 人，监事王士超先生以通讯方式出席会议。会议由监
事会主席王士超先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》
    监事会认真审议了《关于拟购买土地使用权的议案》,同意公司以自有资金
购买土地使用权。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《深圳市博硕科技股份有限公司关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：
2022-004）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    2、 审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》
    监事会认真审议了《关于设立香港全资子公司的议案》,同意公司设立香港
全资子公司。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深
圳市博硕科技股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告》（公告编号：

                                     1
2022-005）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                        深圳市博硕科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 2 月 11 日




                                    2