博硕科技：2021年度董事会工作报告2022-04-23
深圳市博硕科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司董
事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会
的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、
健康发展。现将董事会 2021 年主要工作情况报告如下：
一、2021 年度公司整体经营情况
2021 年，面对国内疫情反复，原材料上涨、阶段性电力紧张等多种挑战，
在公司董事会带领下，公司沿着既定发展战略，紧紧围绕功能性器件、夹治具及
智能自动化设备两大产品主线快速发展，深耕消费电子及汽车电子两大应用领域，
在现有业务领域基础上不断拓展业务新领域，推进主营业务多向、健康发展。
报告期内，公司全年实现营业收入 83,592.10 万元，同比增长 21.78%；归
属于上市公司股东的净利润为 23,673.99 万元，同比增长 44.37%，报告期末，
资产总额达到 218,483.50 万元，归属于上市公司股东的净资产 190,485.12 万元。
二、2021 年度公司治理情况
报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规
定要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，
健全公司内控监督制度，保障公司科学、规范运作。
三、董事会、股东大会会议召开情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《公司董事会议事规则》的规
定召开董事会，对审议的事项充分论证，审慎决策。2021 年，公司共召开 7 次
董事会会议，董事会严格依照法定程序召开会议，对职责范围内的重大事项履行
相应的审议程序。董事会会议召开情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
1
1、《关于设立募集资金专项账户并授权签订
2021 年 2 月 6 第一届董事会第
1 募集资金三方监管协议的议案》
日 八次会议
2、《关于聘任证券事务代表的议案》
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
4、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议
案》
5、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议
案》
7、《关于修改<公司累积投票实施细则>的议
案》
8、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议
案》
2021 年 3 月 第一届董事会 9、《关于修改<公司关联交易管理办法>的议
2
9日 第九次会议 案》
10、《关于修改<公司对外担保管理办法>的议
案》
11、《关于修改<公司对外投资管理制度>的议
案》
12、《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的
议案》
13、《关于修改<公司信息披露管理办法>的议
案》
14、《关于修改<公司投资者关系管理办法>的
议案》
15、《关于修改<公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议
案》
16、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时
股东大会的议案》
1、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的
议案》
2、《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的
2021 年 4 月 8 第一届董事会第 议案》
3
日 十次会议 3、《关于<公司 2020 年年度报告>及摘要的议
案》
4、《关于<公司 2020 年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
2
6、《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价
报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方
案的议案》
10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用自筹资金的议案》
11、《关于开立子公司募集资金账户并签订募
集资金三方监管协议的议案》
12、《关于审议公司部分管理制度的议案》
13、《关于预计公司及子公司 2021 年度向银
行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综
合授信额度提供担保的议案》
14、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政
策的议案》
15、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的
议案》
2021 年 4 月 第一届董事会第
4 1、《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
23 日 十一次会议
1、《关于使用部分超募资金进行电子产品精
2021 年 5 月 第一届董事会第 密功能性器件研发与生产建设项目的议案》
5
19 日 十二次会议 2、《关于<公司机构调研接待工作管理制度>
的议案》
1、《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要的
议案》
2021 年 8 月 第一届董事会第 2、《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放
6
25 日 十三次会议 与使用情况专项报告>的议案》
3、《关于设立募集资金专项账户并授权签订
募集资金三方监管协议的议案》
1、《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
2、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>
2021 年 10 月 第一届董事会第
7 的议案》
26 日 十四次会议
3、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>
的议案》
（二）董事会对股东大会的召集及决议执行情况
2021 年度，公司董事会提议并召集了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1
次、临时股东大会 1 次。股东大会会议召开情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
1 2021 年 3 2021 年第 1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章
3
序号 时间 届次 审议议案
月 25 日 一次临时 程>并办理工商变更登记的议案》
股东大会 2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<公司监事会议议事规则>的议案》
7、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
8、《关于修改<公司累计投票实施细则>的议案》
9、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》
11、《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》
12、《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
1、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2020 年年度报告>的议案》
4、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
2020 年年 6、《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议
2021 年 4
2 度股东大 案》
月 29 日
会 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》
10、《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行申请综合
授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的
议案》
公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议
内容。
（三）董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会以及提名、薪酬与考核委员会等三
个专门委员会，各专门委员会积极履行职责，认真开展各项工作。具体运作情况
如下：
1、报告期内，审计委员会依照《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关
规定，召开了三次审计委员会会议，审议公司定期报告、专项审计报告以及修订
《董事会审计委员会实施细则》等，积极保持与内审部门及外审机构的有效沟通，
促进公司不断完善内控制度，对公司发展起到了极大的促进作用。
2、报告期内，战略委员会依照《公司章程》《战略委员会工作细则》等有关
4
规定，召开了一次战略委员会会议，修订《董事会战略委员会实施细则》，依照
细则规定开展各项工作。
3、报告期内，提名、薪酬与考核委员会依照《公司章程》《提名、薪酬与考
核委员会工作细则》等有关规定，召开了一次提名、薪酬与考核委员会会议，结
合公司实际经营状况、审议了公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案等议
案，从公司董事、高级管理人员的薪酬构成、绩效考核等方面来评估薪酬方案的
可行性，促进董事会科学决策。
（四）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《公司
董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等相关要求，依法、独立、勤勉履
职，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均提出专业意见与建
议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的有关事项均按要求发表了相
关意见，充分发挥独立董事的作用，为董事会科学、正确决策提供助力。积极参
加相关培训，不断提高履职能力，对公司持续稳定发展起到了促进作用。
四、2022 年度董事会工作重点
1、聚焦主营业务，统筹布局，拓展产品领域广度及深度。公司董事会将着
眼于行业发展趋势，积极推动公司全球化产业战略布局，提高公司综合竞争力。
2、坚持以持续创新突破，创造更大价值为使命。加大研发投入，提高市场
竞争力。公司历来重视研发投入，作为国家高新技术企业、广东省专精特新企业，
唯有不断突破技术壁垒，保持技术的先进性，不断提高产品附加值，企业才能良
性、健康发展。公司仍将持续技术积累及专利保护，积极参与下游客户的前期产
品生产及研发工作，实现与优质客户的紧密合作。同时，做好人才储备及梯队建
设工作，为公司发展注入源动力，提升公司综合技术能力以及产品竞争力。
3、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真做好董事会日常工作。
严格履行法定程序，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，执行每
项股东大会决议，落实各项董事会决议。
4、切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
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——信息披露事务管理》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准
确、完整、及时地对外披露公司相关信息，不断提高信息披露质量，做好内幕信
息知情人登记管理工作，杜绝内幕信息泄露，增强公司管理的规范性与透明度。
5、认真做好投资者关系管理工作。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟
通，积极聆听投资者特别是中小投资者的意见与建议，促进公司与投资者间的良
性互动；加强与机构投资者的沟通与交流，做好各项记录及披露工作，以便于投
资者全面、准确地了解公司信息，为公司树立良好的资本市场形象，实现公司价
值与股东权益最大化。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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