证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2022-029
深圳市博硕科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。
2、现场会议的召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长徐思通先生。
6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定。
1
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权代表，下同）
共 16 名，代表公司有表决权股份数合计为 60,019,800 股，占公司有表决权股份
总数的 75.0248%。
其中，通过 现场 投票的 股东 共 3 名， 代表公 司有 表决 权股 份数合 计为
60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东共 13
名，代表公司有表决权股份数合计为 19,800 股，占公司有表决权股份总数的
0.0248%。
2、中小股东出席的情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东共 13 名，代表公司
有表决权股份数合计为 19,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0248%。
其中，通过现场投票的中小股东共 0 名，代表公司有表决权股份数合计为 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 13 名，代
表公司有表决权股份数合计为 19,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0248%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，因疫情防
控需要部分董事通过视频方式出席会议，北京市竞天公诚律师事务所指派律师视
频见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果
如下：
1、审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 60,012,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9882%；
反对 6,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 300 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 64.1414%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 34.3434%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.5152%。
2
2、审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 60,012,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；
反对 6,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 300 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 12,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 64.6465%；反对 6,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 33.8384%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.5152%。
3、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 60,012,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9882%；
反对 6,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 300 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 64.1414%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 34.3434%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.5152%。
4、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 60,012,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9882%；
反对 6,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 300 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 64.1414%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 34.3434%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.5152%。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 60,011,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；
反对 8,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 11,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
3
份总数的 55.5556%；反对 8,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 60,011,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9863%；
反对 7,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0118%；弃权 1,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0018%。
中小股东表决情况：同意 11,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 58.5859%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 35.8586%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
5.5556%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 60,011,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9863%；
反对 7,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0118%；弃权 1,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0018%。
中小股东表决情况：同意 11,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 58.5859%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 35.8586%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
5.5556%。
8、审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 60,011,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9863%；
反对 7,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0118%；弃权 1,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0018%。
中小股东表决情况：同意 11,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 58.5859%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 35.8586%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
5.5556%。
9、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 60,011,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9863%；
反对 7,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0118%；弃权 1,100 股，占出
4
席会议有表决权股份总数的 0.0018%。
中小股东表决情况：同意 11,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 58.5859%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 35.8586%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
5.5556%。
10、审议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额
度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决情况：同意 60,012,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9882%；
反对 7,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0118%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 64.1414%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 35.8586%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 60,013,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；
反对 6,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 65.6566%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 34.3434%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 60,013,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；
反对 6,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 65.6566%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 34.3434%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
13、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
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表决情况：同意 60,013,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；
反对 6,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 65.6566%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 34.3434%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所王鹏律师、马宏继律师见证并出
具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中
国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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