证券代码：300951          证券简称：博硕科技           公告编号：2022-038


                   深圳市博硕科技股份有限公司
           关于完成董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日召
开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会非独立董事
换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会
非职工代表监事换届选举的议案》等有关议案，选举产生了公司第二届董事会董
事和第二届监事会非职工代表监事。现将相关情况公告如下：
    一、第二届董事会组成情况
    1、非独立董事：徐思通先生、王琳先生、史新文先生、杨传奇先生；
    2、独立董事：施君先生、李佳霖先生、汤胜先生。
    公司第二届董事会成员由以上 7 名董事组成，任期至本次股东大会选举通过
之日起三年。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够
胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年
第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人
员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会
成员总数的三分之一。
    以 上 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编

                                     1
号 2022-033）。
    二、第二届监事会组成情况
    1、非职工代表监事：周永林先生、杨青春先生；
    2、职工代表监事：王士超先生。
    公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名，任期至本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法
规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未
曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
    公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
以 上 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编
号 2022-034）。
    三、部分监事离任情况
    因换届选举完成，公司第一届监事会非职工代表监事霍永芳先生、李平先生
不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，
监事霍永芳先生、李平先生未直接或间接持有公司股份；以上第一届监事会届满
离任的非职工代表监事不存在应履行而未履行的承诺事项。上述离任监事人员在
任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                        深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 15 日




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