证券代码：300951          证券简称：博硕科技        公告编号：2022-051


                   深圳市博硕科技股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室以现场会议的形式召开，鉴于本次审议事项
较为紧急，经征询公司全体监事的一致同意，并经召集人王士超先生在会议上作
出说明，本次监事会豁免通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监
事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
议案》
    鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）拟授予的激励对象中有 1 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购其获授的
限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励
计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划授予限制性
股票的激励对象由 32 人调整为 31 人，授予限制性股票数量由 682,000 股调整为
672,000 股。
    除上述调整事项外，本次实施的 2022 年股票期权与限制性股票激励计划与
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
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    本次对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利
益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    2、审议通过《关于向激励对象授予 2022 年股票期权与限制性股票的议案》
    同意向激励对象授予 2022 年股票期权与限制性股票，以 2022 年 7 月 20 日
为授权日/授予日，以 46.69 元/份的行权价格授予 32 名激励对象 1,533,000 份股
票期权，以 23.35 元/股的授予价格授予 31 名激励对象 672,000 股限制性股票。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
    特此公告。


                                            深圳市博硕科技股份有限公司监事会
                                                            2022 年 7 月 20 日




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