证券代码：300951          证券简称：博硕科技         公告编号：2022-061


                   深圳市博硕科技股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2022
年 8 月 15 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、召开
程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深
圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认真审议了《公司 2022 年半年度报告》及摘要,认为公司 2022 年半
年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》《公司 2022 年半年度
报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    监事会认真审议了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
                                    1
认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过


    三、备查文件
    1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                         深圳市博硕科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 25 日




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