证券代码：300951          证券简称：博硕科技         公告编号：2022-065


                   深圳市博硕科技股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于 2022 年 9 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知
已于 2022 年 9 月 19 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7
人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式
出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监
事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施登记的 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划授予的 672,000 股限制性股票已登记完毕并公告上市
后，公司的注册资本由 12,000 万元变更为 12,067.2 万元，股本总数由 12,000 万
股变更为 12,067.2 万股，同意对公司注册资本进行相应变更；结合公司此次变更
注册资本，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（2022-066）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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表决结果：通过
 三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。


                                  深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 21 日




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