证券代码：300951          证券简称：博硕科技       公告编号：2022-071


                   深圳市博硕科技股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通
知已于 2022 年 10 月 14 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事史新文先生、汤胜先生、李佳霖先生、施
君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级
管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    董事会认真审议了《公司 2022 年第三季度报告》,认为《公司 2022 年第三
季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年第三季度报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。



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特此公告。


                 深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                2022 年 10 月 18 日




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