证券代码：300951             证券简称：博硕科技             公告编号：2023-007


                    深圳市博硕科技股份有限公司
                关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
        每股分配比例：以公司目前总股本 12,067.2 万股为基数，每 10 股派发现
金股利人民币 12.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 0 股。
        本次利润分配以公司目前总股本 12,067.2 万股为基数，审议利润分配方
案通过后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。


    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召
开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关 于公司
2022 年度利润分配方案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
    一、利润分配方案情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于母公司股
东 的 净 利 润 为 人 民 币 305,733,241.42 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 人 民 币
304,302,189.32 元，扣除 2021 年度利润分配现金股利人民币 120,000,000.00 元，
扣除公司提取的法定盈余公积金人民币 20,336,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31
日，公司可供分配利润为人民币 469,699,430.74 元。
    为回报广大投资者，在符合利润分配政策和保障公司经营发展资金需要的前
提下，公司制定的 2022 年度利润分配方案为：以公司目前总股本 12,067.2 万股
为基数，每 10 股派发现金股利人民币 12.45 元（含税），送红股 0 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若在分配方案通过后至实施前公司
总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    二、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公
司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的长远发展，具
备合法性、合规性及合理性。
    三、审批程序及相关审核意见
    （一）董事会和监事会意见
    2023 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。董事会和监事会
认为该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前经营情况、发展阶
段以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利
益，同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事独立意见
    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司目前的实际情况，
有利于公司的健康稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形，公
司独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案。
    四、相关风险提示
    1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件
及公司制度的规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露；
    2、公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因
素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长
远发展。公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通
过后方可实施，请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见。


特此公告。




                                 深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 20 日