华泰联合证券有限责任公司

                   关于江苏恒辉安防股份有限公司

               2021 年度预计日常关联交易的核查意见



    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，对 2021 年度预计日常关联交易事
项进行了核查，并出具本核查意见：

一、2021 年度日常关联交易预计事项的基本情况

    （一）关联交易概述

    根据公司及子公司 2020 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发
展的需要，预计 2021 年公司及子公司与关联方南通恒毅针织有限公司（以下简
称“恒毅针织”）、王鹏发生采购原材料、房屋租赁等日常关联交易合计不超过人
民币 3,000.00 万元。

    （二）预计日常关联交易的类别和金额

    公司及子公司 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

                                                                       单位：万元
  关联交易                      关联   关联交易定 2021 年度预 截至披露日 上年
               关联人
    类别                      交易内容   价原则 计发生金额 已发生金额 发生金额
向关联人采购
               恒毅针织       采购手芯   市场价格   600.00    119.96     464.99
  原材料
                       小计                         600.00    119.96     464.99
向关联人销售                  销售纱线
               恒毅针织                  市场价格    10.00         -       4.37
产品、商品                    及辅料
                       小计                          10.00         -       4.37



                                           1
     关联交易                        关联   关联交易定 2021 年度预 截至披露日 上年
                    关联人
       类别                        交易内容   价原则 计发生金额 已发生金额 发生金额
   向关联人租赁      王鹏          房屋租赁   市场价格       60.00           15.00        60.00

                            小计                             60.00           15.00        60.00
      注：以上表格列示金额均为不含税金额。


       如公司与同一关联人实际发生日常关联交易总金额超出预计总金额，或与未
   预计关联人发生日常关联交易的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市
   规则》及《公司章程》的有关规定及时履行相应的审批程序和披露义务。

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

       公司及子公司 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

                                                                                     单位：万元
                                                              实际发生 实际发生
    关联交易                         关联     实际            额占同类 额与预计 披露日期
                      关联人                         预计金额
      类别                         交易内容 发生金额          业务比例 金额差异 及索引
                                                              （%）      （%）
向关联人采购原材料 恒毅针织 采购手芯          464.99     600.00      2.88%     -22.50%            -

                  小计                        464.99     600.00      2.88%     -22.50%            -
  向关联人销售                     销售纱线
                    恒毅针织                    4.37      10.00      0.13%     -56.30%            -
  产品、商品                         及辅料
                  小计                          4.37      10.00      0.13%     -56.30%            -

  向关联人租赁           王鹏      房屋租赁    60.00      60.00      100%             -           -

                  小计                         60.00      60.00      100%             -           -
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
                                                                     不适用
  与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
                                                                     不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
      注：以上表格列示金额均为不含税金额。


   二、关联人介绍和关联关系

       （一）恒毅针织

       1、基本情况

             注册资本                 150.00 万元


                                                2
        法定代表人         姚素和
         公司类型          有限责任公司（自然人投资或控股）
         成立时间          2015 年 1 月 4 日
     统一社会信用代码      9132062332354001XQ
         股东结构          姚素和持股 80%，徐亚平持股 20%
          住   所          如东县苴镇刘埠村十组
                           针织手套加工、销售；劳保用品销售。（依法须经批准
         经营范围
                           的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                           截至 2020 年 12 月 31 日，恒毅针织的总资产为 327.38
       主要财务数据
                           万元，净资产为 234.08 万元；2020 年，恒毅针织主营
       （未经审计）
                           业务收入为 463.69 万元，净利润为 33.80 万元

    2、关联关系

    公司控股股东、实际控制人姚海霞女士的父亲姚素和持有恒毅针织 80%的股
权，并担任恒毅针织执行董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3
条规定的情形，构成公司关联方。

    3、履约能力

    恒毅针织自成立以来依法存续，目前经营正常，具备相应的履约能力。

    （一）王鹏先生

    1、基本情况

    王鹏先生，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：
3206231995********，住所江苏省如东县。

    2、关联关系

    王鹏先生现任公司董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5
条规定的情形，构成公司关联方。

    3、履约能力

    王鹏先生财务状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容


                                      3
    公司日常关联交易主要系公司与关联人之间采购原材料、销售商品及房屋租
赁。该等交易定价政策和定价依据依照公平、公正、公开的原则，以市场公允价
格为依据，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。上述关联交
易不存在损害公司及股东利益的情形。

    关联交易协议由交易各方根据实际情况在年度预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司上述关联交易是日常生产经营中正常的业务往来，有利于日常经营业务
的稳定发展。公司与关联人之间的日常关联交易遵循自愿、平等、互惠互利原则，
不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生重大影响。

五、履行的审批程序

    公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第
九次会议，董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王咸华先生、姚海霞女士、
王鹏先生回避表决，监事会也审议通过该议案的相关事项。公司独立董事对本次
关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    公司预计 2021 年度日常关联交易金额不超过 3,000 万元且低于公司最近一
期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

    经核查，华泰联合证券认为：公司本次日常关联交易预计事项符合公司业务
发展及生产经营的正常需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；已经公司
第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，已经独立董事
事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章
程》的规定。本保荐机构对公司 2021 年预计日常关联交易事项无异议。

     （本页以下无正文）
                                     4
   （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限
公司 2021 年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）




   保荐代表人签名：


                                 李宗贵                  丁璐斌




                                              华泰联合证券有限责任公司

                                                       2021 年 4 月 19 日




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