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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举王咸华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.02 选举姚海霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.03 选举王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.04 选举张武芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.05 选举丁晓东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.06 选举朱晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王朝生先生为公司第三届董事会独立董事候选人
14.02 选举浦敏敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人
14.03 选举袁秀挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举尹坚先生为公司第三届监事会监事候选人
15.02 选举尹方方女士为公司第三届监事会监事候选人 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举王咸华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.02 选举姚海霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.03 选举王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.04 选举张武芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.05 选举丁晓东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.06 选举朱晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王朝生先生为公司第三届董事会独立董事候选人
14.02 选举浦敏敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人
14.03 选举袁秀挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举尹坚先生为公司第三届监事会监事候选人
15.02 选举尹方方女士为公司第三届监事会监事候选人 |
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2024-04-22
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-04-12
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关于江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市审核问询函的回复 |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-04-11
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关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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关于恒辉（越南）公司取得境外投资证书及项目备案通知书的公告 |
深交所公告 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-03-08
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关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-02-28
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关于控股股东、实际控制人自愿延长限售股份锁定期的公告 |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-02-08
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏恒辉安防股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-02-03
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关于越南（恒辉）公司完成投资登记注册并取得营业登记执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-01-20
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关于收到深圳证券交易所《关于江苏恒辉安防股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-01-08
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向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（申报稿） |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-01-05
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华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司持续督导期2023年培训情况报告 |
深交所公告 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-12-30
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2023年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-20
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关于香港子公司取得境外投资证书及项目备案通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
3.00 《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的议案》
3.01 独立董事浦敏敏 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-11-16
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-10-24
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2022年半年度报告（更新后） |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-10-10
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关于子公司签署《土地框架合同》暨对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-09-28
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-23
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关于控股子公司完成注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-09-11
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-09-11
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于开展境外项目投资的议案》 |
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2023-09-11
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于开展境外项目投资的议案》 |
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2023-08-29
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2023年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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恒辉安防现发布 |
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