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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-08-27
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-08-24
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-08-23
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向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-08-22
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向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2024-08-21
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向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-08-19
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-08-03
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关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2024-07-16
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-06-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
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2024-06-28
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-27; 一次变更日期: 2024-08-30; 一次变更公告日期: 2024-08-17; |
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2024-06-20
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关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告 |
深交所公告，回购 |
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2024-06-15
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关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-05-31
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关于子公司取得不动产权证书暨对外投资进展公告 |
深交所公告，获取认证,投资项目 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2024-05-23
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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2024-05-15
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,回购,基本资料变动,高管变动 |
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2024-05-08
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-05-07
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关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-04-23
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关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举王咸华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.02 选举姚海霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.03 选举王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.04 选举张武芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.05 选举丁晓东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.06 选举朱晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王朝生先生为公司第三届董事会独立董事候选人
14.02 选举浦敏敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人
14.03 选举袁秀挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举尹坚先生为公司第三届监事会监事候选人
15.02 选举尹方方女士为公司第三届监事会监事候选人 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举王咸华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.02 选举姚海霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.03 选举王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.04 选举张武芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.05 选举丁晓东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.06 选举朱晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王朝生先生为公司第三届董事会独立董事候选人
14.02 选举浦敏敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人
14.03 选举袁秀挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举尹坚先生为公司第三届监事会监事候选人
15.02 选举尹方方女士为公司第三届监事会监事候选人 |
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2024-04-22
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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恒辉安防现发布 |
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