证券代码：300952              证券简称：恒辉安防               公告编号：2021-010



                     江苏恒辉安防股份有限公司

       关于变更注册资本、公司类型、经营范围、

         修订《公司章程》并办理工商登记的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开
第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、经营
范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年
度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
     一、变更注册资本、公司类型、经营范围的情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274 号）》同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）3,623.20 万股，并于 2021 年 3 月 11 日在深圳证券交易所
创业板上市。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 5 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第
ZA10220 号 《 验 资 报 告 》。 经 审 验 ， 本 次 发 行 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 由
108,695,653.00 元变更为 144,927,653.00 元。公司总股本由 108,695,653 股变
更为 144,927,653 股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有
限公司（上市）”。
     根据公司未来发展规划，公司拟对经营范围进行变更。由“特种安全健康防
护用品（含手套、服装、鞋帽）的研发、生产和销售；石墨烯超纤维新材料的研
发、生产和销售。医用口罩生产；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非
医用）生产；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）”变更为“特种安全健康防护用品（含手套、服装、鞋帽）的研发、
生产和销售；石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售；医护人员防护用品生产
（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医护人员防护用品
批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
       二、《公司章程》修订情况
    根据《公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，
结合公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上
市的实际情况，现拟将《江苏恒辉安防股份有限公司章程（草案）》名称变更为
《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章
程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
                 修订前                             修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条      公司于 2021 年 1 月 26 日经中
中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会）核准，首次向社会公众发行 国证监会”）同意注册，首次向社会公
人民币普通股【】万股，于【】年【】 众发行人民币普通股 3,623.20 万股，
月【】日在深圳证券交易所上市。       于 2021 年 3 月 11 日在深圳证券交易所
                                     上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条      公司注册资本为人民币
元。                                 14,492.7653 万元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条      经依法登记，公司的经营范
围为：特种安全健康防护用品(含手套、 围为：特种安全健康防护用品（含手套、
服装、鞋帽)的研发、生产和销售；石 服装、鞋帽）的研发、生产和销售；石
墨烯超纤维新材料的研发、生产和销 墨烯超纤维新材料的研发、生产和销
售。(依法须经批准的项目,经相关部门 售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗
批准后方可开展经营活动)。            器械）；医护人员防护用品生产（Ⅱ类
                                     医疗器械）；医护人员防护用品批发；
                                     医护人员防护用品零售；日用口罩（非
                                    医用）生产；日用口罩（非医用）销售；
                                    技术服务、技术开发、技术咨询、技术
                                    交流、技术转让、技术推广。（依法须
                                    经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                    开展经营活动）
第十九条 公司股份总数为人民币【】 第 十 九 条   公司股份总数为人民币
万股，均为人民币普通股。            14,492.7653 万股，均为人民币普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条     公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票或者其他具
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益，并及时 此所得收益归本公司所有，本公司董事
披露相关情况。但是，证券公司因报销 会将收回其所得收益，并及时披露相关
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 情况。但是，证券公司因包销购入售后
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份以及国务
……                                院证券监督管理机构规定的其他情形
                                    的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
                                    前述所称董事、监事、高级管理人员、
                                    自然人股东持有的股票或者其他具有
                                    股权性质的证券，包括其配偶、父母、
                                    子女持有的及利用他人账户持有的股
                                    票或者其他具有股权性质的证券。
                                    ……

第四十条   股东大会是公司的权力机 第四十条      股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：              构，依法行使下列职权：
……                                ……
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）公司与关联人发生的交易（提
章或本章程规定应当由股东大会决定 供担保除外）金额超过 3000 万元，且
的其他事项。                       占公司最近一期经审计净资产绝对值
上述股东大会的职权不得通过授权的 5%以上的；
形式由董事会或其他机构和个人代为 （十七）审议法律、行政法规、部门规
行使。                             章或本章程规定应当由股东大会决定
                                   的其他事项。
                                   上述股东大会的职权不得通过授权的
                                   形式由董事会或其他机构和个人代为
                                   行使。
                                   公司与关联人之间的交易达到前述第
                                   （十六）项的标准，但属于下列情形之
                                   一的，可以豁免提交股东大会审议：
                                   （一）公司参与面向不特定对象的公开
                                   招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方
                                   式）；
                                   （二）公司单方面获得利益的交易，包
                                   括受赠现金资产、获得债务减免、接受
                                   担保和自助等；
                                   （三）关联交易定价为国家规定的；
                                   （四）关联人向公司提供资金，利率不
                                   高于中国人民银行规定的同期贷款利
                                   率标准；
                                   （五）公司按与非关联人同等交易条
                                   件，向董事、监事、高级管理人员提供
                                   产品和服务的。
第四十一条 公司发生的交易（提供担 第四十一条      公司发生的交易（提供担
保、受赠现金资产、单纯减免公司义务 保、提供财务资助、单方面获得利益的
的债务除外），达到下列标准之一的， 交易除外），达到下列标准之一的，应
应当提交股东大会审议：             当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近 （一）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 50%以上，该交易 一期经审计总资产的 50%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评 涉及的资产总额同时存在账面值和评
估值的，以较高者作为计算依据；      估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个 （二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以 一个会计年度经审计营业收入的 50%以
上，且绝对金额超过 3000 万元；      上，且绝对金额超过 5000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个 （三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一 会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上， 个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 300 万元；           且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和 （四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 3000 万元； 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且 会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 300 万元；             绝对金额超过 500 万元。
……                                ……
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过。                          审议通过。
……                                ……
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
金额超过 3000 万元；                金额超过 5000 万元；
……                                ……
                                    公司提供财务资助，应当经出席董事会
                                    会议的三分之二以上董事同意并作出
                                    决议，及时履行信息披露义务。财务资
                                    助事项属于下列情形之一的，应当在董
                                   事会审议通过之后提交股东大会审议。
                                   （一）被资助对象最近一期经审计的资
                                   产负债率超过 70%；
                                   （二）单次财务资助金额或者连续十二
                                   个月内提供财务资助累计发生金额超
                                   过公司最近一期经审计净资产的 10%；
                                   （三）深圳证券交易所或者本章程规定
                                   的其他情形。
                                   公司资助对象为合并报表范围内且持
                                   股比例超过 50%的控股子公司，免于执
                                   行前述规定。
第五十五条   股东大会的通知包括以 第五十五条      股东大会的通知包括以
下内容：                           下内容：
……                               ……
股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会采用网络或其他方式的，应当
在股东大会通知中明确载明网络或其 在股东大会通知中明确载明网络或其
他方式的表决时间及表决程序。股东大 他方式的表决时间及表决程序。互联网
会网络或其他方式投票的开始时间，不 投票系统开始投票的时间为股东大会
得早于现场股东大会召开前一日下午 召开当日上午 9:15，结束时间为现场股
3：00，并不得迟于现场股东大会召开 东大会结束当日下午 3:00。
当日上午 9：30，其结束时间不得早于 ……
现场股东大会结束当日下午 3：00。
……
第一百五十七条   公司内部审计制度 第一百五十七条      公司内部审计制度
和审计人员的职责，应当经董事会批准 和审计人员的职责，应当经董事会批准
后实施。审计负责人向董事会负责并报 后实施。审计负责人向董事会审计委员
告工作。                           会负责并报告工作。

第一百五十八条 公司聘用取得“从事 第一百五十八条     公司聘用符合《证券
证券相关业务资格”的会计师事务所进 法》规定的会计师事务所进行会计报表
行会计报表审计、净资产验证及其他相 审计、净资产验证及其他相关的咨询服
关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以 务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
续聘。
第一百七十条 公司将指【】和巨潮资 第一百七十条       公司指定巨潮资讯网
讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 为 (http://www.cninfo.com.cn) 和 至 少
刊登公司公告和其他需要披露信息的 一家具备证券市场信息披露条件的媒
报刊媒体。                          体为刊登公司公告和其他需要披露信
                                    息的媒体。
第一百九十八条     本章程经公司股东 第一百九十八条    本章程经公司 2020
大会批准并于公司首次公开发行股票 年度股东大会审议通过之日起生效。
并在证券交易所上市之日起施行。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
    以上事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权
董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核
准、登记情况为准。
    三、备查文件
    1、《江苏恒辉安防股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
    2、《江苏恒辉安防股份有限公司章程》


    特此公告。



                                              江苏恒辉安防股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 4 月 19 日