证券代码：300952          证券简称：恒辉安防          公告编号：2021-019



                 江苏恒辉安防股份有限公司

          关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开
第一届董事会第十四次会议，决定于 2021 年 5 月 12 日（星期三）召开公司 2020
年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020 年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：第一届董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:30
    2、网络投票时间：2021 年 5 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 12
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 5 月 12 日
9:15-15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决项出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。股东大会有多项议案，某一股
东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳
入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
股东对所有议案表决完毕才能提交。
    1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统对议案行使表决权。
    （六）股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）
    （七）出席对象：
    1、截止 2021 年 5 月 6 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安
防股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    3、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    6、关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
    7、关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
    8、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
    9、关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工
商登记的议案
    10、关于开展 2021 年度外汇套期保值业务的议案
    11、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
    11.01、关于提名王咸华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
    11.02、关于提名姚海霞女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
    11.03、关于提名王鹏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
    11.04、关于提名张明先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
    11.05、关于提名梁中华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
    11.06、关于提名丁晓东先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
    12、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
    12.01、关于提名陈海泉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
    12.02、关于提名武进锋先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
    12.03、关于提名俞书宏先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
    13、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
    13.01、关于提名郑英杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
    13.02、关于提名欧崇华先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （二）披露情况
    以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （三）特别强调事项
    议案 11、12、13 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事需逐项表决，
采用累积投票方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    议案 9 属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，
其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会议案编码如表
                                                               备注
      提案编码                提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
                    总议案：除累积投票提案外的所有提
       100                                                      √
                    案
                                非累积投票提案
                    关于公司 2020 年度董事会工作报告
       1.00                                                     √
                    的议案
                    关于公司 2020 年度监事会工作报告
       2.00                                                     √
                    的议案
                    关于公司 2020 年年度报告及其摘要
       3.00                                                     √
                    的议案
                    关于公司 2020 年度财务决算报告的
       4.00
                    议案
                    关于公司 2020 年度利润分配预案的
       5.00                                                     √
                    议案
                    关于公司 2021 年度董事薪酬方案的
       6.00                                                     √
                    议案
                    关于公司 2021 年度监事薪酬方案的
       7.00                                                     √
                    议案
                    关于续聘公司 2021 年度审计机构的
       8.00                                                     √
                    议案
                    关于变更注册资本、公司类型、经营
       9.00         范围、修订《公司章程》并办理工商            √
                    登记的议案
                    关于开展 2021 年度外汇套期保值业
      10.00                                                     √
                    务的议案
              累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
                    关于董事会换届选举暨提名第二届董
      11.00                                                应选人数 6 人
                    事会非独立董事候选人的议案
                    关于提名王咸华先生为第二届董事会
      11.01                                                     √
                    非独立董事候选人的议案
                    关于提名姚海霞女士为第二届董事会
      11.02                                                     √
                    非独立董事候选人的议案
                    关于提名王鹏先生为第二届董事会非
      11.03                                                     √
                    独立董事候选人的议案
                     关于提名张明先生为第二届董事会非
      11.04                                                  √
                     独立董事候选人的议案
                     关于提名梁中华先生为第二届董事会
      11.05                                                  √
                     非独立董事候选人的议案
                     关于提名丁晓东先生为第二届董事会
      11.06                                                  √
                     非独立董事候选人的议案
                     关于董事会换届选举暨提名第二届董
      12.00                                             应选人数 3 人
                     事会独立董事候选人的议案
                     关于提名陈海泉先生为第二届董事会
      12.01                                                  √
                     独立董事候选人的议案
                     关于提名武进锋先生为第二届董事会
      12.02                                                  √
                     独立董事候选人的议案
                     关于提名俞书宏先生为第二届董事会
      12.03                                                  √
                     独立董事候选人的议案
                     关于监事会换届选举暨提名第二届监
      13.00                                             应选人数 2 人
                     事会非职工代表监事候选人的议案
                     关于提名郑英杰先生为第二届监事会
      13.01                                                  √
                     非职工代表监事候选人的议案
                     关于提名欧崇华先生为第二届监事会
      13.02                                                  √
                     非职工代表监事候选人的议案
    四、登记方式
    （一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 5 月 11 日（星期二）
    8:00-17:00。
    （二）登记地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股
份有限公司证券法务部。
    （三）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书、委托
人身份证办理登记。
    3、异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2021 年 5 月 11 日（星
期二）17:00 之前送达或传真到公司），股东需仔细填写《江苏恒辉安防股份有
限公司 2020 年年度股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东
账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
    邮寄地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限
公司证券法务部。邮编：226400。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
       六、其他事项
    （一）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费及其他有关费
用自理。
    （二）会议联系人：张武芬、吴鑫伟
    会议联系电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
    会议联系传真：0513-69925999 转分机 8085
    联系地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限
公司
    邮政编码：226400
       七、备查文件
    1、《江苏恒辉安防股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

    2、《江苏恒辉安防股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》




    特此公告。



                                               江苏恒辉安防股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 4 月 19 日
附件一：

                              授权委托书
    兹委托            先生（女士）代表本人/本单位出席江苏恒辉安防股份有
限公司 2020 年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
    委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    □是     □否
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）


                          本次股东大会议案表决意见表
                                                   备注                表决意见
  提案编码             提案名称                该列打勾的栏目
                                                                同意     反对     弃权
                                                 可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                              √
             提案
                                  非累积投票提案
             关于公司 2020 年度董事会工作报
   1.00                                             √
             告的议案
             关于公司 2020 年度监事会工作报
   2.00                                             √
             告的议案
             关于公司 2020 年年度报告及其摘
   3.00                                             √
             要的议案
             关于公司 2020 年度财务决算报告
   4.00                                             √
             的议案
             关于公司 2020 年度利润分配预案
   5.00                                             √
             的议案
             关于公司 2021 年度董事薪酬方案
   6.00                                             √
             的议案
             关于公司 2021 年度监事薪酬方案
   7.00                                             √
             的议案
             关于续聘公司 2021 年度审计机构
   8.00                                             √
             的议案
             关于变更注册资本、公司类型、经
   9.00      营范围、修订《公司章程》并办理         √
             工商登记的议案
             关于开展 2021 年度外汇套期保值
  10.00                                             √
             业务的议案
               累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
               关于董事会换届选举暨提名第二届
  11.00                                         应选人数 6 人
               董事会非独立董事候选人的议案
               关于提名王咸华先生为第二届董事
  11.01                                              √
               会非独立董事候选人的议案
               关于提名姚海霞女士为第二届董事
  11.02                                              √
               会非独立董事候选人的议案
               关于提名王鹏先生为第二届董事会
  11.03                                              √
               非独立董事候选人的议案
               关于提名张明先生为第二届董事会
  11.04                                              √
               非独立董事候选人的议案
               关于提名梁中华先生为第二届董事
  11.05                                              √
               会非独立董事候选人的议案
               关于提名丁晓东先生为第二届董事
  11.06                                              √
               会非独立董事候选人的议案
               关于董事会换届选举暨提名第二届
  12.00                                         应选人数 3 人
               董事会独立董事候选人的议案
               关于提名陈海泉先生为第二届董事
  12.01                                              √
               会独立董事候选人的议案
               关于提名武进锋先生为第二届董事
  12.02                                              √
               会独立董事候选人的议案
               关于提名俞书宏先生为第二届董事
  12.03                                              √
               会独立董事候选人的议案
               关于监事会换届选举暨提名第二届
  13.00        监事会非职工代表监事候选人的议   应选人数 2 人
               案
               关于提名郑英杰先生为第二届监事
  13.01                                              √
               会非职工代表监事候选人的议案
               关于提名欧崇华先生为第二届监事
  13.02        会非职工代表监事候选人的议案          √


   委托人签字/盖章：
   委托人持股数：                          委托人股东账号：
   受托人签字：                            受托人身份证号码：
   委托日期：      年     月    日    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
   （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
附件二：

                 江苏恒辉安防股份有限公司
             2020 年年度股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人
股东名
身份证号码/营业执                    法人股东法定代表
照号码                               人姓名
股东账号                             持股数量

出席会议人员姓名/
                                     是否委托
名称
代理人姓名                           代理人身份证号码
联系电话                             电子邮箱
联系地址                             邮编
股东签字/法人股东
盖章
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 5 月 11 日 17:00 之前送达、
邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：

                  参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350952
    2.投票简称：恒辉投票
    3.填报表决意见：
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票议案：填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                          填报
           对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

                  ……                               ……
                  合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将
所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案 11，采取等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在
2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 12 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。