证券代码：300952              证券简称：恒辉安防                公告编号：2021-027



                    江苏恒辉安防股份有限公司

            第一届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日以书
面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第一届董事会第十五次会议（以
下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召
开时间、地点、内容和方式。会议于 2021 年 4 月 26 日上午 8 点在公司会议室以
现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生主持。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王鹏先生、独立董事俞书宏先生以通讯
方式参会，其余董事均参加现场会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    董事会在全面审核公司 2021 年第一季度报告全文后，认为：公司 2021 年第
一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    1、《江苏恒辉安防股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。



             江苏恒辉安防股份有限公司
                       董事会
                   2021 年 4 月 26 日